国光电器（002045）披露聘任非独立董事及独立董事公告，12月1日股价上涨6.11%

截至2025年12月1日收盘，国光电器（002045）报收于15.64元，较前一交易日上涨6.11%，最新总市值为87.97亿元。该股当日开盘14.65元，最高15.8元，最低14.6元，成交额达8.62亿元，换手率为9.98%。

近日，国光电器发布2025年第二次临时股东会决议公告，宣布审议通过聘任顾大伟为第十一届董事会非独立董事、聘任辜明安为第十一届董事会独立董事的议案。本次股东大会还审议通过了关于修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案。会议表决结果均为通过，出席股东及代理人共512名，持股占公司有表决权股份总数的25.9027%。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

最新公告列表

• 《上海市锦天城律师事务所关于国光电器股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》

• 《募集资金管理办法（2025年11月）》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬考核制度（2025年11月）》

• 《关联交易决策制度（2025年11月）》

• 《对外担保管理办法（2025年11月）》

• 《2025年第二次临时股东会决议公告》

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