每周股票复盘：中国软件（600536）拟收回减资款8604.12万元

截至2025年11月21日收盘，中国软件（600536）报收于45.71元，较上周的48.18元下跌5.13%。本周，中国软件11月18日盘中最高价报49.65元。11月21日盘中最低价报45.68元。中国软件当前最新总市值426.83亿元，在IT服务板块市值排名6/119，在两市A股市值排名400/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：中国软件拟与中国电子共同减资退出参股公司物流数科，预计收回减资款8604.12万元。
• 公司公告汇总：子公司麒麟软件拟向开放原子开源基金会捐赠800万元。
• 公司公告汇总：中国软件将于2025年12月5日召开临时股东会审议关联交易等事项。

公司公告汇总

中国软件第八届董事会第二十六次会议审议通过多项议案：修订《董事会审计委员会工作细则》；与中国电子共同减资退出参股公司物流数科，预计收回减资款8604.12万元，构成关联交易；同意注销控股子公司麒麟软件下属参股公司中标易云；子公司麒麟软件拟向开放原子开源基金会捐赠800万元；调整董事会各专门委员会委员名单；提议召开2025年第四次临时股东会，审议相关事项。

中国软件与技术服务股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月28日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括聘用2025年度审计机构、与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科、子公司麒麟软件拟对外捐赠等三项议案。其中第二项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，并对中小投资者单独计票。

中国软件与技术服务股份有限公司拟与实际控制人中国电子共同退出参股公司物流数科，通过定向减资方式收回投资。本次减资以经国资备案的评估值为基础，按实缴比例折算，公司预计收回减资款86,041,152.15元，中国电子收回19,120,256.03元。减资完成后，物流数科由物流集团全资持有。本次交易构成关联交易，尚需公司股东会批准。

中国软件与技术服务股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会由三至七名不在公司担任高管的董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督外部审计、指导内部审计、审核财务报告、评估内部控制有效性，并协调内外部审计沟通。相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。公司需披露审计委员会人员情况及年度履职情况。

中信证券股份有限公司对中国软件与中国电子共同以定向减资方式退出参股公司物流数科事项出具核查意见。本次减资以经国资备案的股东全部权益价值评估值为基础，按实缴金额比例折算，公司预计收回减资款86,041,152.15元，中国电子收回19,120,256.03元。减资完成后，物流数科由物流集团全资持有。该事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会及各方有权机构批准。

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