股市必读：中农联合（003042）11月18日主力资金净流出334.04万元

截至2025年11月18日收盘，中农联合(003042)报收于18.16元，下跌2.37%，换手率6.94%，成交量8.84万手，成交额1.63亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月18日主力资金净流出334.04万元，散户资金净流入1300.11万元。
• 来自公司公告汇总：中农联合将于12月3日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会换届及第五届董事会薪酬方案。

交易信息汇总

资金流向

11月18日主力资金净流出334.04万元；游资资金净流出966.07万元；散户资金净流入1300.11万元。

公司公告汇总

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

山东中农联合生物科技股份有限公司将于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，股权登记日为2025年11月25日。会议将审议《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的相关议案，非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，采用累积投票制表决。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可提交表决。会议提供现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

关于第五届董事会薪酬方案的公告

2025年11月17日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》。方案规定：在公司全职工作的非独立董事按其任职职务及薪酬管理制度核算薪酬；不在公司全职工作且无其他职务的非独立董事不领取薪酬或津贴；独立董事津贴为8万元/年（含税），按季度发放，个人所得税由公司代扣代缴。董事因换届、改选或辞职离任的，按实际任期发放薪酬。该方案须提交股东会审议后生效。

独立董事提名人声明与承诺（王贡勇）

董事会提名王贡勇为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经第四届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过证券监管机构处罚或禁入措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（杨光亮）

董事会提名杨光亮为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经第四届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或提供相关服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺 （王贡勇）

王贡勇声明，作为公司第五届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查，与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则的要求。其具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东，未为公司提供财务、法律等服务，担任独立董事数量未超过三家，连续任职未超过六年，且无证券市场禁入、公开谴责、刑事处罚等情形。本人承诺将勤勉尽责，依法履行职责。

独立董事候选人声明与承诺 （伍远超）

伍远超声明，作为公司第五届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查，与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。其担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及监管机构相关规定，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，不存在重大失信记录。其承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职资格时及时辞职。

独立董事候选人声明与承诺 （杨光亮）

杨光亮声明，作为公司第五届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（伍远超）

董事会提名伍远超为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

关于董事会换届选举的公告

公司第四届董事会任期届满，于2025年11月17日召开董事会会议，提名柳金宏、韩岩、李凝、李岩、赵宝修为第五届董事会非独立董事候选人；提名伍远超、王贡勇、杨光亮为独立董事候选人。上述候选人需经股东大会采用累积投票制审议，与职工代表董事共同组成第五届董事会，任期三年。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

第四届董事会第十七次会议决议公告

公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名柳金宏、韩岩、李凝、李岩、赵宝修为第五届董事会非独立董事候选人；提名伍远超、王贡勇、杨光亮为独立董事候选人。同时审议通过第五届董事会薪酬方案，并决定召开2025年第三次临时股东会审议上述议案。会议各项议案均获全票通过。

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