股市必读：凯旺科技（301182）11月18日主力资金净流出502.64万元

截至2025年11月18日收盘，凯旺科技(301182)报收于35.34元，下跌2.16%，换手率1.66%，成交量1.59万手，成交额5659.31万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月18日主力资金净流出502.64万元，散户资金净流入122.44万元。
• 来自【公司公告汇总】：凯旺科技董事会提名陈海刚、柳中义、王逸为非独立董事候选人，周学春、许良军、梅献中为独立董事候选人，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权。

交易信息汇总

11月18日主力资金净流出502.64万元；游资资金净流入380.2万元；散户资金净流入122.44万元。

公司公告汇总

凯旺科技第三届董事会第十七次会议审议通过董事会换届选举议案，提名陈海刚、柳中义、王逸为非独立董事候选人，周学春、许良军、梅献中为独立董事候选人。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及相关治理制度。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。

河南凯旺电子科技股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月1日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、修订《公司章程》以及修订公司多项治理制度。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。累积投票提案需采用累积投票制进行表决。

河南凯旺电子科技股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：完善法定代表人职责及辞任程序；增加职工权益保护条款；调整股东会、董事会职权及议事规则；细化股份回购、利润分配、关联交易、对外担保等规定；强化控股股东、实际控制人行为规范；增设审计委员会相关职能；优化董事、监事提名与选举程序等。修订后的章程需提交股东大会审议。

河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。独立董事候选人中周学春为会计专业人士，均已取得独立董事资格证书或承诺参训。上述候选人需经股东大会采用累积投票制选举，任期三年。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

公司制定或修订了多项内部管理制度，涵盖总经理工作细则、重大信息内部报告制度、舆情管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、信息披露暂缓与豁免事务管理制度、内幕信息知情人登记制度、内部审计制度、会计师事务所选聘制度、内部控制制度、累积投票制度、关联交易管理办法、募集资金管理办法、年报信息披露重大差错责任追究制度、子公司管理制度、董事会战略委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事和高级管理人员离职管理制度、董事会秘书工作细则、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、对外投资管理制度、独立董事工作制度、防范控股股东及关联方占用公司资金制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度、独立董事专门会议工作制度、董事会议事规则、对外担保管理制度等。

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