截至2025年11月18日收盘，瑞立科密(001285)报收于51.77元，下跌0.48%，换手率4.58%，成交量1.86万手，成交额9650.41万元。
资金流向
11月18日主力资金净流出575.31万元，占总成交额5.96%；游资资金净流入907.53万元，占总成交额9.4%；散户资金净流出332.22万元，占总成交额3.44%。
独立董事候选人声明与承诺（丰兵华)
丰兵华作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系。本人具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受证券期货处罚，未被监管机构采取禁入措施或公开谴责。承诺将勤勉尽责，持续符合任职条件。
独立董事候选人声明与承诺（纪智慧)
纪智慧作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。她已通过第四届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人，且最近三年未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事未超过三家上市公司，连续任职未超过六年。纪智慧承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。
独立董事工作制度(2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项进行审议监督，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要支持和保障。
第四届董事会第十五次会议决议公告
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过新增募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金向子公司提供借款、募投项目延期、变更注册资本与公司类型、修订公司章程、董事会换届选举、董事薪酬方案等多项议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。
第四届监事会第十次会议决议公告
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司于2025年11月18日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目暨募投项目延期的议案》及《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认为上述事项系根据公司实际情况作出的谨慎决定，不改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形，符合相关监管规定。会议表决程序合法合规。
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州经济技术开发区科学城南翔支路1号公司A栋205会议室。股权登记日为2025年11月28日。会议审议包括新增募投项目实施主体及地点、变更注册资本并修订公司章程、制定修订多项治理制度、董事会换届选举非独立董事与独立董事候选人、第五届董事会董事薪酬方案等议案。其中部分议案需特别决议通过，关联股东需回避表决，独立董事候选人任职资格需深交所审核。
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订并制定公司治理制度的公告
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司因首次公开发行股票，注册资本由13,513.3638万元增至18,017.8184万元，公司类型变更为股份有限公司（已上市）。公司修订《公司章程》，增设1名职工代表董事，取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度，并提交股东会审议。
独立董事提名人声明与承诺（纪智慧）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会提名纪智慧为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职、持股或业务往来。提名人承诺声明真实、准确、完整。
独立董事候选人声明与承诺（王成方）
王成方作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，且未在公司及其关联方任职，未持有公司股份，未为公司提供各类中介服务，不存在不得担任独立董事的情形。王成方承诺将勤勉尽责，依法履职。
独立董事提名人声明与承诺（王成方）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会提名王成方为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。
独立董事提名人声明与承诺（丰兵华）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会提名丰兵华为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且与公司及其关联方无利益冲突。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
关于董事会换届选举的公告
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第四届董事会任期届满，公司于2025年11月18日召开董事会会议，提名张晓平、张佳睿、余锦瑞、黄万义、龙志能为第五届董事会非独立董事候选人，提名丰兵华、王成方、纪智慧为独立董事候选人。上述候选人需提交公司2025年第二次临时股东会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。第五届董事会由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事组成，任期三年。
关于公司募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项目延期并使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司于2025年11月18日召开董事会及监事会会议，审议通过关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、项目延期及使用募集资金向子公司提供借款的议案。其中，“瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部”项目新增上市公司瑞立科密、全资子公司温州科密为实施主体，并延期至2028年6月达到预定可使用状态；“研发中心建设项目”和“信息化建设项目”亦新增实施主体及实施地点。公司独立董事及保荐机构均发表同意意见。相关事项尚需提交股东大会审议。
公司章程（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程于2025年6月经中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股4,504.4546万股，并于2025年9月30日在深圳证券交易所上市。公司注册资本为18,017.8184万元，为永久存续的股份有限公司。章程明确了公司经营宗旨、经营范围、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策及股份回购等内容。公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。总经理为公司法定代表人。
董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》，规范公司董事、高级管理人员持有和买卖公司股票的行为。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及公司章程制定，明确董事、高级管理人员持股申报、股份锁定、转让限制、禁止交易情形、信息披露及违规处理等内容。规定董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让所持股份，并在定期报告公告前后等敏感期禁止交易。制度自董事会批准之日起生效。
董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等情形的离职程序。制度明确辞职需提交书面报告，相关情形下原董事需继续履职至补选完成，规定了解除职务的情形及股东会、董事会解任权限。同时要求离职人员办理工作交接，继续履行未完成的公开承诺，并在离职后一定期限内遵守股份减持限制。离职人员仍须保守公司商业秘密，因违规给公司造成损失的将承担赔偿责任。
董事会秘书工作细则（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任并对董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、法律、金融等相关专业知识，不得存在《公司法》规定的禁止情形。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、合规提醒等。公司应为其履职提供便利，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。
董事会审计委员会工作细则（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业独立董事。审计委员会需审查财务报告、聘任审计机构、财务总监任免、会计政策变更等事项，并向董事会提交审议意见。委员会每季度至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。公司需披露审计委员会人员情况及年度履职情况。
董事会提名委员会工作细则（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发布董事会提名委员会工作细则，明确提名委员会为董事会下设机构，负责制定董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员的选择标准和程序，对相关人员选任进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会由三名委员组成，其中独立董事不少于两名，主任由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及回避制度等内容，并强调董事会未采纳其建议时需披露具体理由。
董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，委员由董事会选举产生。委员会对董事会负责，其提案需提交董事会审议。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则、回避制度等内容，并明确薪酬与考核委员会提出的董事薪酬方案须经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
董事会议事规则（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决等程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议须有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，也可书面委托其他董事代为出席。表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联董事应回避表决。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存期限十年以上。
董事会战略委员会工作细则（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，主任由董事长担任，任期与董事会一致。主要职责包括研究公司发展规划、经营目标、重大投融资方案、资本运作项目等，并对实施情况进行跟踪检查。委员会通过定期和临时会议开展工作，会议决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。存在利害关系时，相关委员需回避表决。
独立董事专门会议制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议的职责权限和议事规则。该制度规定，关联交易、承诺变更、收购决策等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权前，也需经专门会议审议通过。会议由会计专业人士召集，采用现场或通讯方式召开，须制作会议记录并签字确认。
对外担保决策制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司为规范对外担保行为，控制担保风险，保护投资者权益，制定了对外担保决策制度。制度明确了适用范围、担保对象审查条件、审批程序及管理要求。公司对外担保须经董事会或股东会审议，特定情形需股东会批准。公司应持续监控被担保人财务状况，及时采取风险防控措施，并对责任人违规行为追究责任。
对外提供财务资助管理制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，明确财务资助的范围、原则、审批权限、信息披露及责任追究等内容。制度适用于公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为，但主营业务为融资业务、资助对象为合并报表范围内控股子公司等情形除外。公司对外提供财务资助应要求关联方按出资比例提供同等条件资助，逾期未收回的不得继续或追加资助。财务资助需经董事会或股东会审议，并及时披露相关信息。
对外投资管理制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、分类及审批权限。短期投资包括股票、债券、基金等持有不超过一年的投资；长期投资包括股权投资、合资合作项目等。董事会审批达到一定资产比例或金额的投资事项，股东会审批重大投资事项，其余由总经理办公会决定。公司设立决策机构和管理职责分工，规范投资决策、实施、转让与收回流程，并对人事派遣、财务管理及审计作出规定。
防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（2025年11月）
为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定防范管理制度，明确资金占用的定义、防范措施、责任追究及处罚等内容。制度适用于公司及合并报表范围内子公司，要求严格执行关联交易审批、资金使用责任制，定期核查资金往来情况，并对违规行为采取追责、股份锁定、司法冻结等措施。外部审计师需对资金占用情况出具专项说明，公司按规定公告。
股东会网络投票实施细则（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定股东会网络投票实施细则，明确公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务。细则规定了网络投票的适用范围、操作流程、股东投票权限、表决方式、计票规则及信息披露要求。股东可通过交易系统或互联网系统参与投票，集合类账户持有人须通过互联网投票。公司需在股东会通知中明确投票代码、时间、提案等内容，并在规定时间内提交投票信息。网络投票数据将与现场投票合并统计，确保表决结果准确性。
股东会议事规则（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知要求、会议召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在符合条件时两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开及表决需符合法律法规和公司章程规定，并聘请律师出具法律意见。
关联交易管理制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定关联交易管理制度，规范公司与关联方之间的交易行为。制度明确了关联方和关联关系的界定标准，包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联情形的主体。规定了关联交易的决策程序，明确不同金额和性质的关联交易需经总经理、董事会或股东会审批，涉及关联董事或股东的应回避表决。特别规定对外担保、财务资助、共同投资等事项的审议要求，强调关联交易应签订书面协议，遵循公平、公正、公开原则，防止利益输送和资源占用。
规范与关联方资金往来管理制度（2025年11月）
为防止大股东及关联方资金占用，公司制定规范与关联方资金往来管理制度，明确经营性与非经营性资金占用的界定，规定资金往来的审批程序和禁止行为，强调财务与审计部门的监督职责，要求被占用资金原则上以现金清偿，并明确董事会、责任人及违规追责机制。
会计师事务所选聘制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘、续聘、改聘会计师事务所的程序和要求。选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在审议前聘请。会计师事务所需具备证券期货业务执业资格、良好执业记录及承担审计风险的能力。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，续聘可不采用公开方式。审计费用报价分值权重不高于15%，质量管理水平分值权重不低于40%。更换会计师事务所需在第四季度结束前完成。制度还规定了改聘情形、监督机制及信息披露要求。
累积投票制实施细则（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定累积投票制实施细则，旨在完善法人治理结构，规范董事选举行为，保护中小股东权益。细则适用于选举两名及以上董事的情形，规定了累积投票制的定义、适用范围、表决办法及选举程序。股东在选举董事时，每股拥有与应选人数相同的表决权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开投票。细则明确了票数计算、投票有效性及董事当选原则，包括等额和差额选举情形下的处理方式。本细则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
募集资金管理制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用和管理，确保资金安全，提高使用效率。募集资金须存放在董事会决定的专项账户，实行专户存储、专款专用，不得用于证券投资或高风险投资。公司变更募投项目须经董事会和股东会审议批准，并及时披露。募集资金使用需履行严格审批程序，闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须符合相关规定。公司应定期核查募集资金使用情况，保荐机构应履行持续督导职责。
内部审计制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构的职责、权限和工作程序。制度规定内部审计机构在审计委员会领导下开展工作，对公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。内部审计机构需定期向董事会或审计委员会报告工作，重点审计对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项。制度还规定了审计档案管理、后续审计、整改落实及违规处理等内容。
内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记备案、档案管理和保密责任，要求在重大事项发生时及时报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并对违规行为提出责任追究措施。
委托理财管理制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定委托理财管理制度，规范公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的行为。制度明确委托理财的审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。单笔委托理财金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的，需经董事会审议通过；达50%以上且超5000万元的还需提交股东会审议。关联交易、关联方委托理财按相关规定执行。财务部负责日常管理，内审部门定期监督，独立董事和审计委员会有权检查。达到披露标准的事项应及时履行信息披露义务。
重大信息内部报告制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在加强公司重大事项的内部信息传递与管理，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性。制度明确了董事、高级管理人员、各部门负责人、控股股东、持股5%以上股东及相关关联方为报告人，规定了重大事项的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更等情形。报告人应在事项发生或拟发生时及时向董事会报告，并在24小时内提交相关文件。董事会秘书负责对上报信息进行判断并推动信息披露。制度还规定了保密义务及未及时报告的责任追究机制。
子公司管理制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司为加强子公司管理，制定子公司管理制度，涵盖子公司董事、监事、高级管理人员的产生与职责，经营及投资决策、财务管理、重大信息管理、内部审计监督、行政事务、人力资源及绩效考核、档案管理等方面内容。制度明确公司对子公司的管控职责，子公司需遵循公司战略规划，定期报送财务及经营信息，严格执行重大事项报告制度，并接受公司审计监督。该制度自董事会批准之日起执行。
总经理工作细则（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发布总经理工作细则，明确总经理层人员的组成、任免程序、职责分工及工作机构。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会决定。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部管理机构设置和基本管理制度。公司设立总经理办公会议制度，研究公司经营计划、财务预决算、人事任免等事项。总经理应定期向董事会报告经营情况，重大事项需及时报告。细则还规定了绩效评价、激励约束机制及信息披露要求。
信息披露管理制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定信息披露管理制度，明确公司及控股子公司、股东、董事、高级管理人员等信息披露义务人的责任。制度涵盖信息披露基本原则、内容、程序、方式、保密要求及责任追究等方面。信息披露包括定期报告和临时公告，须在深圳证券交易所网站及指定媒体发布。重大事件发生时应及时披露，内幕信息在依法披露前应控制知情人范围。董事会秘书负责组织协调信息披露工作，董事长为信息披露第一责任人。
投资者关系管理制度（2025年11月）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，提升公司治理水平和信息披露透明度，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、原则、工作内容及形式，规定了投资者说明会、接受调研、互动易平台信息发布等活动的具体要求，并设立董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，确保信息沟通的合规性、平等性和有效性。
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