截至2025年11月18日收盘，迎驾贡酒(603198)报收于42.57元，下跌0.98%，换手率0.51%，成交量4.06万手，成交额1.74亿元。
资金流向
11月18日主力资金净流入643.07万元，占总成交额3.7%；游资资金净流出381.84万元，占总成交额2.2%；散户资金净流出261.23万元，占总成交额1.5%。
安徽迎驾贡酒股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，涵盖董事会定期会议和临时会议的召开、提案、通知、召集、表决、决议形成、回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等内容。规定董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制，明确董事委托出席的限制及回避情形。会议档案保存期限为10年。
安徽迎驾贡酒股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权股份占公司总股本的82.4512%。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，普通议案已获1/2以上通过。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。
北京市天元律师事务所就安徽迎驾贡酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东大会于2025年11月17日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度等议案，各项议案均获得通过，表决结果合法有效。
安徽迎驾贡酒股份有限公司根据修订后的《公司章程》，对公司董事会成员结构进行调整。公司于2025年11月17日收到董事倪杨先生的辞职报告，其因董事会成员结构调整辞去董事职务，但将继续在公司担任销售公司副总经理、外围管理中心总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举倪杨先生为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满。此次调整未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营。
安徽迎驾贡酒股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年修订），明确公司对外投资的管理原则、组织机构、审批权限与程序、投资管理、转让与收回、信息披露等内容。制度规定了短期投资与长期投资的范围，设立投资决策委员会，并明确了股东会、董事会、董事长及总经理在不同投资额度下的审批权限。对外投资需履行分级审批程序，重大项目需提交董事会或股东会审议。公司财务、审计、证券事务等部门负责投资全过程的监督与信息披露。
安徽迎驾贡酒股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》（2025年修订），明确了选聘会计师事务所的原则、条件、程序及监督要求。制度规定选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东干预选聘过程。会计师事务所需具备执业资格、良好声誉和保密能力，审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年需轮换。公司选聘应采用竞争性谈判、招标等方式，评价中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。变更会计师事务所需在第四季度结束前完成。
安徽迎驾贡酒股份有限公司发布《独立董事制度》（2025年修订），明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易等重大事项发表独立意见。公司需为独立董事履职提供必要条件和支持。
安徽迎驾贡酒股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年修订），明确了关联人范围，包括关联法人和关联自然人，并规定了关联交易的决策权限、审议程序及信息披露要求。制度强调关联交易应定价公允、程序合规，明确董事会和股东会审议标准，对关联董事和关联股东实行回避表决制度。对于重大关联交易，需经独立董事专门会议事前认可，并按规定提交董事会或股东会审议。同时，制度禁止为关联人提供财务资助和违规担保，防范利益输送，保护公司及投资者权益。
安徽迎驾贡酒股份有限公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年修订）》，明确董事、高级管理人员薪酬管理原则，包括薪酬与公司长远发展、年度绩效挂钩，坚持激励与约束并重。制度规定非独立董事按岗位职责确定薪酬，独立董事享有固定津贴，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利等因素。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并提出建议，董事会及股东会分别审议高级管理人员和董事薪酬方案。
安徽迎驾贡酒股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币8亿元。公司经营范围包括白酒研发、生产与销售，粮食收购，饲料加工，包装装潢，酒店管理，自营和代理进出口业务等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长，独立董事占比不低于三分之一。公司利润分配重视投资者回报，优先采取现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的30%。
安徽迎驾贡酒股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年修订），明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会应在符合条件后2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规和公司章程。股东会决议需及时公告，并由律师出具法律意见。
安徽迎驾贡酒股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年修订），明确公司对外担保的管理原则、审批权限、担保对象条件、反担保要求、信息披露及风险管理等内容。制度规定对外担保须经董事会或股东会审议，为关联人提供担保需提交股东会审议并披露，要求被担保方提供反担保，并强调担保事项的统一管理和信息披露义务。
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