截至2025年11月18日收盘，晶澳科技(002459)报收于13.87元，下跌2.32%，换手率1.69%，成交量55.95万手，成交额7.83亿元。
11月18日主力资金净流出8256.92万元；游资资金净流入1117.51万元；散户资金净流入7139.41万元。
晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会第四十七次会议审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、制定第七届董事会董事薪酬方案、取消监事会设置并由审计委员会行使监事会职权、修订公司章程及相关议事规则等多项议案，并审议通过2026年度日常关联交易预计、担保额度、外汇及衍生品套期保值业务、授信额度等事项，决定召开2025年第五次临时股东会。
公司将于2025年12月08日召开2025年第五次临时股东会，审议事项包括董事会换届选举、董事薪酬方案、修订公司章程及相关治理制度、发行H股后适用的章程及制度修订、2026年度担保额度、外汇套期保值业务及向金融机构申请授信额度等议案。
公司拟在2026年度向银行等金融机构申请不超过200亿元人民币的授信额度，用于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务，具体融资金额以实际需求为准，授信额度内可循环使用，融资利率、种类、期限以具体合同为准。该事项尚需提交股东会审议。
公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额不超过47,302.00万元，包括接受服务、采购商品、租赁、提供服务及金融服务等，交易定价参照市场价格协商确定，该事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
公司及子公司拟在2026年度开展外汇套期保值业务，任意时点最高余额不超过等值40亿美元，期限至2026年12月31日，可循环使用，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，交易对手为具备资质的金融机构，该事项尚需提交股东会审议。
公司预计2026年度为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的新增担保额度总计不超过人民币790亿元，其中向资产负债率70%以上对象提供担保额度不超过532亿元，向资产负债率70%以下对象提供担保额度不超过258亿元，该事项尚需提交股东会审议。
公司及控股子公司拟在2026年度开展与生产经营相关的商品期货和衍生品套期保值业务，涉及多晶硅、白银、铝、铜、锡等品种，任一时点占用的交易保证金总额不超过等值人民币15亿元，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，该事项无需提交股东大会审议，授权公司管理层具体实施。
公司第六届董事会提名靳保芳、杨爱青、靳军辉、陶然、曹仰锋为第七届董事会非独立董事候选人，谢志华、朱仲群、陈珏为独立董事候选人，职工代表大会已选举金斌为第七届董事会职工代表董事，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。
公司对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职权，董事会成员调整为九名，其中独立董事三名，临时股东会召开条件中董事人数不足的触发标准调整为少于6人，完善股东诉讼机制等。
公司拟修订《公司章程（草案）》（H股上市后适用），主要内容包括审计委员会行使监事会职能、董事会成员由12人减至9人、独立董事由5人减至3人、临时股东会召开情形中董事人数不足6人时需召开等。
公司于2025年11月14日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，选举武廷栋、马爱良和杨维祺为管理委员会委员，同日召开管理委员会第一次会议，选举武廷栋为主任，上述委员均为本期员工持股计划持有人，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员无关联关系。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
