股市必读：深圳新星（603978）11月18日收盘跌6.07%，主力净流出1.04亿元

截至2025年11月18日收盘，深圳新星(603978)报收于33.11元，下跌6.07%，换手率14.44%，成交量30.48万手，成交额10.4亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：深圳新星股价连续3日下跌，近5个交易日中2日跌幅超5%，主力资金大幅净流出。
• 来自公司公告汇总：深圳新星取消监事会并修订公司章程，相关议案获股东大会审议通过。
• 来自公司公告汇总：全资子公司三氟化硼项目取得试生产批复，具备试生产条件。

交易信息汇总

深圳新星（603978）2025年11月18日收盘价为33.11元，下跌6.07%，当日成交额3047.67万元。该股已连续3日下跌，近5个交易日内有2日跌幅超过5%。前10个交易日中，主力资金累计净流出3.2亿元，同期股价累计上涨16.62%；融资余额减少2136.94万元，融券余量无变化。当日资金流向显示，主力资金净流出9846.87万元（占总成交额9.47%），游资资金净流入1293.34万元（1.24%），散户资金净流入8553.54万元（8.23%）。最近90天内，有1家机构对该股给出买入评级。

公司公告汇总

广东信达律师事务所出具法律意见书，确认深圳市新星轻合金材料股份有限公司2025年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。此次会议于2025年11月17日召开，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及多项公司治理制度的制定与修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，表决结果均为通过，出席会议股东所持表决权占公司总股本的37.8640%。

全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司建设的年产10,000吨三氟化硼气体及20,000吨三氟化硼络合物项目已完成主体工程和设备安装调试，试生产方案经专家评审通过并获得试生产批复，具备试生产条件。该项目产品应用于医药、半导体、锂电池、固态电池添加剂、高端芯片蚀刻及硼10同位素原料等领域，有助于优化公司产品结构、实现资源综合利用、降低成本并提升竞争力。

公司修订《募集资金管理办法》，明确募集资金须专户存储、专款专用，不得擅自变更用途；募投项目变更需经股东会批准并履行信息披露义务；闲置资金可用于现金管理或临时补流，但须经董事会审议。保荐人每年出具专项核查报告，会计师事务所对使用情况出具鉴证报告。

修订《对外担保管理制度》，规定对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会审批，禁止未经授权签署担保文件；为控股股东、实控人提供担保的，应要求反担保；独立董事应在年报中对担保情况进行专项说明。制度适用于公司及子公司。

制定《关联交易决策制度》，界定关联方、关联关系及关联交易范围，强调诚实信用原则，确保不损害公司及非关联股东利益；根据交易金额设定不同层级审批权限，涉及总经理办公会、董事会或股东会；关联董事和股东须回避表决；重大关联交易需独立董事过半数同意，并视情况提交董事会或股东会审议，必要时披露审计或评估报告；关联交易定价应公允，参照市场独立第三方标准。

修订《股东会议事规则》，明确股东会作为公司权力机构的职权范围，包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产处置、修改章程等；对外担保在特定情形下需经股东会审议，如为关联方担保、担保额超净资产50%或总资产30%；决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）；会议记录保存不少于10年。

修订《独立董事工作制度》，公司设3名独立董事，其中至少一名为会计专业人士；独立董事应保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系；每年现场工作时间不少于十五日，需对关联交易、重大利益冲突事项发表独立意见，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。

制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，内部董事不另领津贴，外部董事和独立董事按股东会通过标准领取固定津贴，差旅费由公司承担；高级管理人员实行年薪制，薪酬参考同行业水平并结合岗位责任确定；薪酬为税前金额，依法代扣个税；离任按实际任期计发，若严重损害公司利益，可扣减或取消薪酬；制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效。

修订《董事会议事规则》，规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可在股东、董事、审计委员会或总经理提议下召开；会议由董事长召集主持，通知需提前发出；表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过；涉及关联交易时相关董事应回避；董事会办公室负责会议组织及档案保存，保存期十年。

公司同步修订《公司章程》，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高管职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容，明确注册资本、经营范围、股份发行转让规则，细化治理结构职责及相关决策程序。

公司发布股份回购实施结果公告，2024年2月20日至2025年11月19日期间，实际回购股份161.74万股，占总股本0.77%，回购价格区间为9.33元/股至39.4665元/股，实际支付金额3,000.1235万元，资金来源为自有资金和自筹资金，回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份已存放于专用证券账户，若36个月内未使用完毕将依法注销。

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