晶澳科技（002459）披露召开2025年第五次临时股东会通知，11月18日股价下跌2.32%

截至2025年11月18日收盘，晶澳科技（002459）报收于13.87元，较前一交易日下跌2.32%，最新总市值为459.05亿元。该股当日开盘14.18元，最高14.5元，最低13.75元，成交额达7.83亿元，换手率为1.69%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月08日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于北京市丰台区。会议审议事项包括董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事、董事薪酬方案、修订公司章程及相关议事规则、修订多项公司治理制度、发行H股后适用的章程及制度修订、2026年度担保额度、外汇套期保值业务及向金融机构申请授信额度等议案。其中部分议案需经特别决议通过，公司将对中小股东单独计票。

最新公告列表

• 《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的公告》

• 《控股子公司管理制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》

• 《特定对象来访接待管理制度（2025年11月）》

• 《审计委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年11月）》

• 《《公司章程》对照表》

• 《内部控制规范实施工作方案（2025年11月）》

• 《战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月）》

• 《薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《提名委员会工作细则（2025年11月）》

• 《外部信息报送和使用管理制度（2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《重大事项内部报告制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬考核制度（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《《公司章程（草案）》（H股上市后适用）修订对照表》

• 《公司章程（2025年8月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事制度（2025年11月）》

• 《募集资金专项存储及使用管理制度（2025年11月）》

• 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《关联交易决策制度（2025年11月）》

• 《委托理财管理制度（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（草案）（H股上市后适用）（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（草案）（H股上市后适用）（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（H股上市后适用）（2025年11月）》

• 《关联（连）交易决策制度（H股上市后适用）（2025年11月）》

• 《独立董事制度（H股上市后适用）（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（H股上市后适用）（2025年11月）》

• 《提名委员会工作细则（H股上市后适用）（2025年11月）》

• 《审计委员会工作细则（H股上市后适用）（2025年11月）》

• 《薪酬与考核委员会工作细则（H股上市后适用）（2025年11月）》

• 《战略与可持续发展委员会工作细则（H股上市后适用）（2025年11月）》

• 《公司章程（草案）（H股上市后适用）（2025年11月）》

• 《内部审计管理制度（2025年11月）》

• 《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（陈珏）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（陈珏）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（谢志华）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（谢志华）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（朱仲群）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（朱仲群）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

• 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》

• 《关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

• 《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》

• 《关于2026年度公司与下属公司担保额度预计的公告》

• 《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

• 《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》

• 《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》

• 《第六届董事会第四十七次会议决议公告》

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