截至2025年11月17日收盘，麦克奥迪(300341)报收于18.3元，上涨1.5%，换手率1.85%，成交量9.56万手，成交额1.74亿元。
11月17日主力资金净流出81.6万元；游资资金净流出390.18万元；散户资金净流入471.78万元。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等13项议案。会议决定公司董事会审计委员会将行使监事会职权，不再设置监事会。同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项制度，并重新制定募集资金管理办法，制定ESG管理制度。会议还审议通过聘请2025年度财务报告及内部控制审计机构、补选第五届董事会独立董事与非独立董事的议案，并提议召开2025年第二次临时股东大会。所有需审议事项将提交股东大会表决。
第五届监事会第十五次会议于同日召开，应出席监事3名，实际出席3名，表决通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》，两项议案均获全票通过。会议确认不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
公司将于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为09:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月28日。会议将审议包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》在内的12项议案，其中部分为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场与网络投票相结合方式，登记时间为2025年12月4日。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。该所2024年末拥有注册会计师2,498名，为693家上市公司提供年报审计服务。2025年度审计费用拟为235.1万元，其中财务报表审计费178.1万元，内部控制审计费57万元。该事项尚需提交股东大会审议。
《公司章程》修订涉及法定代表人职责、股东权利、董事会及股东会职权、审计委员会设置、关联交易、对外担保、利润分配政策、董监高责任等方面。新增法定代表人辞任规定、股东会决议不成立情形、独立董事特别职权等内容，修改公司治理结构及相关程序性规定，完善内部控制与监督机制。
北京亦庄投资控股有限公司提名谢小明为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，符合任职资格与独立性要求，与提名人无利害关系，未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在公司审计、法律等服务机构任职，最近三年未受监管处罚或公开谴责。
谢小明作为独立董事候选人声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事的任职资格与独立性要求。其已通过公司提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，也未在主要股东单位任职或为公司提供中介服务。其担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及监管机构相关规定，最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚，未被交易所公开谴责，不存在重大失信记录，并承诺将勤勉尽责，持续符合任职条件。
公司董事会审议通过补选谢小明为第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员，补选孟浩为第五届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。原独立董事庄松林、非独立董事王葳因工作原因辞职。王葳辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份。上述补选事项将提交2025年第二次临时股东大会审议。
公司发布《关联交易决策制度（2025年11月修订）》，明确关联交易定义、关联人范围及决策程序。关联交易需签订书面协议，价格应不偏离市场独立第三方标准。董事会审议时关联董事须回避，股东会审议时关联股东也应回避。与关联自然人金额超30万元或与关联法人金额超300万元且占净资产0.5%以上的交易需董事会审议；金额超3000万元且占净资产5%以上的，需提交股东会审议并聘请中介机构评估或审计。为关联人提供担保须经董事会后提交股东会审议。
公司发布《独立董事制度（2025年11月修订）》，明确独立董事任职资格、提名选举程序、职责权限及履职保障。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，每年现场工作时间不少于十五日。董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、高管任免、薪酬激励等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供必要支持。
公司发布《股东会议事规则（2025年11月修订）》，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议及会议记录等内容。年度股东会每年召开一次，临时股东会可根据法定情形召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需有明确议题。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东可现场或网络方式参会，表决遵循普通决议过半数通过、特别决议三分之二以上通过原则。会议记录保存不少于10年。
公司发布《董事会议事规则（2025年11月修订）》，明确董事会的议事方式和决策程序，涵盖召集、提案、通知、召开方式、表决程序、决议形成与执行等内容，并规定审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG等专门委员会的设置及职责，同时明确董事回避表决、会议记录与档案保存等要求。
公司发布《对外担保管理制度（2025年11月修订）》，明确对外担保的管理原则、条件、审批程序、执行与风险管理、信息披露及责任追究。制度适用于公司及全资、控股子公司。对外担保须经董事会审批，特定情形需提交股东会审议，且独立董事须发表意见。公司原则上不对外担保，仅限为具备持续经营能力和偿债能力的子公司或参股公司提供担保，并须落实反担保措施。
公司重新制定《募集资金管理办法》，明确募集资金的存储、使用、变更、监督等要求。募集资金需存放于专户集中管理，不得用于财务性投资或高风险投资。使用闲置资金进行现金管理或补充流动资金须经董事会审议并披露。改变募集资金用途需提交股东会审议。董事会应每半年核查募投项目进展，保荐机构需定期核查并出具报告。
公司制定《ESG管理制度》，明确公司及子公司ESG管理职责。董事会为ESG最高责任机构，战略与ESG委员会负责决策，管理层设立ESG领导小组，执行层设立ESG执行小组。公司履行环境、社会和公司治理责任，保护股东、债权人、职工等利益相关方权益，加强环境保护、职工权益保障、信息披露及利益相关方沟通，并按规定编制和披露ESG报告。
公司修订后的章程规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币517,410,336元，法定代表人为董事长。公司设立党委会，发挥领导作用。股东会为公司权力机构，董事会由十二名董事组成，含独立董事四名。公司设总经理及其他高级管理人员。章程明确了股份发行、转让、回购，股东和股东会职权，董事会、监事会（审计委员会）职责，财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任等内容，并规定了合并、分立、解散、清算及章程修改程序。
公司制定《股东会网络投票实施细则》，明确股东会网络投票的系统使用、投票流程、表决规则及计票方法。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，同一股份仅能选择一种投票方式，重复投票以首次结果为准。公司应在股东会通知中披露网络投票相关信息，并在规定时间内完成投票信息录入与复核。对中小投资者利益有重大影响的事项，需单独统计并披露其投票结果。
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