中天精装（002989）披露召开2025年第五次临时股东大会通知，11月17日股价下跌0.23%

截至2025年11月17日收盘，中天精装（002989）报收于26.32元，较前一交易日下跌0.23%，最新总市值为53.06亿元。该股当日开盘26.21元，最高26.8元，最低26.0元，成交额达8829万元，换手率为1.79%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东大会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年12月24日。本次会议审议的议案包括修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》、董事会换届提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人、续聘2025年度审计机构等事项。其中，部分议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

最新公告列表

• 《关于续聘2025年度审计机构的公告》

• 《关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》

• 《累积投票制实施细则（2025年11月）》

• 《《公司章程》修订对照表（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《审计委员会工作制度（2025年11月）》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺（舒杰敏）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺（伍安媛）》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺（曲咏海）》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺（伍安媛）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺（曲咏海）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺（舒杰敏）》

• 《董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》

• 《第四届监事会第十九次会议决议公告》

• 《第四届董事会第三十次会议决议公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。