股市必读：龙软科技（688078）11月14日主力资金净流出383.04万元，占总成交额13.26%

截至2025年11月14日收盘，龙软科技(688078)报收于30.27元，下跌0.3%，换手率1.3%，成交量9499.0手，成交额2888.15万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流出383.04万元，占总成交额13.26%。
• 来自公司公告汇总：龙软科技召开2025年第二次临时股东大会，审议通过取消监事会、调整董事会结构并修订公司章程等议案。

交易信息汇总

资金流向
11月14日主力资金净流出383.04万元，占总成交额13.26%；游资资金净流出116.78万元，占总成交额4.04%；散户资金净流入499.81万元，占总成交额17.31%。

公司公告汇总

北京龙软科技股份有限公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过修订及制定公司部分治理制度的议案，涉及董事会秘书工作制度、内幕信息知情人登记备案制度、信息披露相关制度等共20项制度。同时审议通过补选李莉女士为第五届董事会审计委员会委员的议案，其对相关议案回避表决。会议应出席董事8名，实际出席8名，所有议案均获通过。

同日，公司召开2025年第二次临时股东大会，出席会议股东共39人，代表有表决权股份总数的53.9833%，审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的11项子议案，所有议案均获有效通过。北京德恒律师事务所对会议的召集、召开程序、表决结果等出具法律意见，确认会议合法有效。

公司召开职工代表大会，选举李莉女士为第五届董事会职工董事，任期至本届董事会任期届满。董事会随后补选其为审计委员会委员，与侯晓红、吴团结、丁日佳共同组成该委员会。

公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确离职需提交书面报告，离职后仍需履行忠实与保密义务，持股在6个月内不得转让，任期内离职的需遵守每年减持不超过25%的规定，并应及时披露相关信息。

公司修订《舆情管理制度》，设立由总经理任组长的舆情工作组，证券部负责舆情信息采集与监控，覆盖官网、微信公众号、抖音账号及各类网络媒体平台，针对重大和一般舆情分别规定报告流程和处置措施，强调快速反应、真诚沟通、主动承担和系统运作。

公司修订《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会行使原监事会职权，由四名董事组成，独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人，负责审核财务信息、监督内外部审计与内部控制，定期审议财务报告、聘任审计机构、评估内控有效性。

公司修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确涉及国家秘密或符合条件的商业秘密信息可依法暂缓或豁免披露，需审慎判断并登记备案，防止信息泄露，并在规定时限内向监管机构报送材料。

公司修订《媒体采访和投资者调研接待管理制度》，规定在定期报告披露前等敏感期间禁止接待调研，接待活动需签署承诺书，做好记录并存档，交流内容限于已公开信息。

公司修订《董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度》，明确股份申报、信息披露、禁止买卖和限制买卖规则，细化离职及任职期间的股份锁定与减持要求。

公司修订《子公司管理制度》，适用于持股50%以上或能实际控制的子公司，通过股东会选举董监高，对经营、投资、财务等事项实施管理，重大事项须报批，公司实施审计监督。

公司修订《总经理工作细则》，明确总经理主持日常经营管理工作，组织实施董事会决议，实行总经理办公会议制度，定期向董事会和审计委员会报告工作，接受考核与离任审计。

公司修订《重大信息内部报告制度》，明确董事、高管、部门负责人及持股5%以上股东等为内部信息报告义务人，涵盖交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动、对外担保等重大信息的报告义务与保密要求。

公司修订《外部信息报送和使用管理制度》，要求向外部单位报送未公开重大信息时履行审批程序，进行内幕信息知情人登记，并发送保密提示函、获取保密承诺函，防止内幕交易。

公司修订《投资者关系管理制度》，由董事会秘书负责，通过业绩说明会、路演等方式开展交流，确保信息披露真实、准确、完整，及时回应投资者诉求。

公司修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确因违规导致年报重大差错的责任追究范围、认定标准及处理方式，适用于董事、高管、子公司负责人、控股股东等，对业绩预告与实际差异设定具体标准。

公司修订《内幕信息知情人登记备案制度》，明确内幕信息及知情人范围，规定信息未公开前的登记、备案、报送流程，要求签署保密承诺，董事长为责任人，董事会秘书负责执行，证券部为日常管理部门。

公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系管理、股权管理、会议筹备等，需具备财务、法律专业知识，不得存在《公司法》禁止情形或监管处罚记录。

公司修订《董事会战略委员会工作细则》，委员会由四名董事组成，至少一名独立董事，召集人由独立董事担任，负责研究公司发展战略、重大投资、资本运作等事项并提出建议。

公司修订《内部审计制度》，设立审计部对董事会负责，定期检查内部控制、财务信息及经营活动，重点关注对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项，定期提交审计报告。

公司修订《自愿性信息披露管理制度》，明确可在战略合作、重大投资、产品研发进展、业绩预告等方面进行自愿披露，须遵循真实性、公平性原则，避免选择性披露或误导投资者，并规定内部审核流程。

公司修订《对外捐赠管理制度》，规定捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚信守法原则，财产限于现金或实物资产，单笔或12个月内累计超150万元由董事会批准，达净利润10%且超500万元由股东会批准，达到披露标准的须及时公告。

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