截至2025年11月14日收盘，中天精装(002989)报收于26.38元，下跌1.01%，换手率1.46%，成交量2.74万手，成交额7242.07万元。
11月14日主力资金净流出772.37万元；游资资金净流入92.41万元；散户资金净流入679.95万元。
深圳中天精装股份有限公司于2025年11月14日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。会议决定提名楼峻虎、王新杰、张安、陶阿萍、周雄为第五届董事会非独立董事候选人，舒杰敏、伍安媛、曲咏海为独立董事候选人，任期三年。独立董事候选人中，伍安媛为会计专业人士，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会表决。董事会提名委员会已审查确认上述候选人符合任职资格。
同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》及《关于续聘2025年度审计机构的议案》。根据新《公司法》及相关监管规定，公司将由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整章程中涉及“监事会”“监事”“股东大会”等表述；同时拟废止《监事会议事规则》。上述议案均需提交股东大会审议。
公司董事会、监事会及审计委员会均同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为145万元，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司将于2025年11月20日14:30-17:00参加深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过全景路演平台与投资者就发展战略、公司治理、经营状况、融资计划、业绩情况等进行交流。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，公司拟对《公司章程》进行修订，主要内容包括：“股东大会”改为“股东会”；审计委员会承接监事会职能；调整法定代表人辞任、财务资助、股份回购、股东权利、董事提名、独立董事职责等条款；新增党组织设立、控股股东及实际控制人行为规范等内容。本次修订尚需提交股东会审议。
公司制定《累积投票制实施细则》，明确在选举两名以上董事时实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票，候选人得票须超过出席股东所持有效表决权股份的二分之一方可当选。
公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范因任期届满、辞职、被解除职务等原因的离职程序，明确信息披露、工作交接、责任义务及持股管理要求，离职后6个月内不得转让股份，并继续履行任职期间的公开承诺。
公司发布《董事会议事规则》《股东会议事规则》《审计委员会工作制度》等治理文件，明确董事会职权涵盖利润分配、对外投资、资产处置、关联交易、担保等事项决策；股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配、修改章程等职权；审计委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士，负责审核财务信息、监督审计、评估内控，并行使原监事会职能。
《公司章程》（2025年11月修订）明确公司注册资本为20,132.6875万元，股份总数为20,132.6875万股，全部为普通股；董事会由9名董事组成，设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会；利润分配坚持现金分红为主，具备条件时每年至少进行一次现金分红。
公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月24日。会议将审议修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》、董事会换届选举、续聘2025年度审计机构等议案。部分议案属特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格经深交所审核无异议后方可提交表决。
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