股市必读：三超新材（300554）11月14日主力资金净流出1304.77万元

截至2025年11月14日收盘，三超新材(300554)报收于26.9元，下跌1.9%，换手率7.27%，成交量5.75万手，成交额1.56亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流出1304.77万元，散户资金净流入1322.35万元。
• 来自公司公告汇总：控股股东邹余耀质押8,735,384股用于股份转让协议履约担保，占其所持股份21.34%。
• 来自公司公告汇总：三超新材2025年第二次临时股东会审议通过修订公司章程、补选非独立董事等四项议案。
• 来自公司公告汇总：曹虎兵先生经股东会表决通过，补选为第四届董事会非独立董事。

交易信息汇总

资金流向

11月14日主力资金净流出1304.77万元；游资资金净流出17.58万元；散户资金净流入1322.35万元。

公司公告汇总

关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告

南京三超新材料股份有限公司控股股东、实际控制人邹余耀先生将其持有的8,735,384股公司股份进行质押，占其所持股份比例21.34%，占公司总股本比例7.65%，质权人为无锡博达合一科技有限公司，质押用途为履约担保。本次质押后，邹余耀累计质押股份8,735,384股，占其所持股份21.34%。截至公告日，其质押股份不存在平仓风险。本次质押系为履行与刘建勋、无锡博达合一科技有限公司等签署的股份转让协议第二期股份转让提供的履约担保。

北京国枫律师事务所关于南京三超新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

北京国枫律师事务所就南京三超新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2025年11月14日以现场和网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程、部分治理制度、补选非独立董事及调整对控股子公司担保方式等议案。表决结果显示各项议案均获有效通过，其中部分议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意。会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

2025年第二次临时股东会决议的公告

南京三超新材料股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合的方式，审议通过了四项议案。会议由董事吉国胜主持，出席股东共85人，代表股份51,487,638股，占公司有表决权股份总数的45.0809%。议案包括修订《公司章程》及附件、修订和制定部分治理制度、补选第四届董事会非独立董事、调整为部分控股子公司提供担保方式。其中，《关于修订<公司章程>及附件的议案》和《关于调整为部分控股子公司提供担保方式的议案》为特别决议事项，均已获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。所有议案均获表决通过，会议召集召开程序合法合规，表决结果合法有效。

关于完成补选董事会非独立董事的公告

南京三超新材料股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选曹虎兵先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。曹虎兵先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定，未受过中国证监会或证券交易所处罚，不属于失信被执行人。

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