每周股票复盘：深粮控股（000019）撤销监事会，职权由董事会审计委员会行使

截至2025年11月14日收盘，深粮控股（000019）报收于7.26元，较上周的7.04元上涨3.12%。本周，深粮控股11月12日盘中最高价报7.5元。11月10日盘中最低价报7.0元。深粮控股当前最新总市值83.67亿元，在农产品加工板块市值排名5/22，在两市A股市值排名2247/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：深粮控股撤销监事会，现任监事全部离任，其法定职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：深粮控股续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构。
• 公司公告汇总：公司章程修订获股东大会通过，需经2/3以上有效表决权股份同意。
• 公司公告汇总：董事会由9名董事组成，设审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。
• 公司公告汇总：股东会为公司最高权力机构，审议重大事项并决定发展战略。

公司公告汇总

北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认深粮控股2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。会议审议通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构、修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则等议案。

深粮控股2025年第二次临时股东大会决议公告显示，修订公司章程作为特别决议事项，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。会议决定撤销监事会，现任监事全部离任，其法定职权由董事会审计委员会行使。公司对离任监事的勤勉履职表示感谢。本次会议召集与表决程序合法合规，决议真实有效。

《董事会议事规则》经股东大会审议通过，明确董事会由9名董事组成，设董事长一名，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使经营计划、财务预决算、投资方案、人事任免、信息披露等职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项设定决策权限。规则同时规定董事、独立董事及董事会秘书的职责与权利，以及会议召集、表决程序和决议披露要求。

《公司章程》经2025年第二次临时股东大会审议通过，涵盖公司经营宗旨、经营范围、股份发行与转让、股东会与董事会职权、董事及高管职责、财务会计制度、利润分配政策、合并分立与解散清算等内容，明确公司治理结构及相关权利义务。

《股东会议事规则》明确股东会为公司最高权力机构，负责决定发展战略、选举董事、审议利润分配、重大资产处置及投资决策等事项。规则细化年度股东会与临时股东会的召开条件、召集主体、通知时间与方式，规定股东提案权、表决方式、计票监票程序及决议公告要求。股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），公司应聘请律师对会议程序出具法律意见书。

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