每周股票复盘：东阿阿胶（000423）拟取消监事会并由审计委员会行使其职权

截至2025年11月14日收盘，东阿阿胶（000423）报收于49.17元，较上周的48.32元上涨1.76%。本周，东阿阿胶11月14日盘中最高价报49.73元。11月10日盘中最低价报48.12元。东阿阿胶当前最新总市值316.64亿元，在中药板块市值排名8/67，在两市A股市值排名589/5165。

本周关注点

• 公司公告汇总：东阿阿胶拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：公司拟补选王毅飞女士为第十一届董事会非独立董事。
• 公司公告汇总：东阿阿胶预计2026年度日常关联交易总额不超过117,036万元。
• 公司公告汇总：公司拟与上海中医药大学合作，五年内每年捐赠15万元用于奖学金。
• 公司公告汇总：公司董事会秘书、总裁等高级管理人员职责及任职规范进一步明确。

公司公告汇总

东阿阿胶股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年11月21日。会议将审议修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项治理制度，预计2026年度日常关联交易额度，并补选王毅飞女士为第十一届董事会非独立董事。其中，修订《公司章程》等特别决议事项需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决关联交易相关议案。

公司拟取消监事会和监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。该调整尚需提交股东大会审议。董事会审计委员会由五名外部董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，每季度召开会议审议财务报告、审计机构聘用及内部控制等事项。

公司拟增补王毅飞女士为非独立董事，其未持有公司股份，与主要股东无关联关系。原董事王小跃女士、于晓辉女士因工作变动辞职，辞职后仍在华润医药集团任职，未导致董事会成员低于法定人数。

公司预计2026年度日常关联交易总额不超过117,036万元，其中销售商品类预计102,741万元，采购及服务类预计14,295万元，关联方为受中国华润有限公司控制的企业。2025年1-9月实际发生关联交易额60,736万元。该事项尚需提交股东大会审议。

公司拟与上海中医药大学开展校企合作，聚焦胶类药物研究、国际标准制定与中医药文化传承，合作期内每年提供15万元奖学金，合计75万元。本次捐赠不构成关联交易，对公司财务状况无重大影响。

公司同步审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》《战略管理制度》《董事会授权管理制度》等多项治理制度，涵盖战略管理、信息披露、对外担保、募集资金管理等方面。其中，《战略管理制度》明确董事会为战略最高决策机构，实行五年规划、年度滚动调整机制；《担保管理制度》规定重大担保事项须提交股东会审议；《募集资金管理办法》要求募集资金存放于专户，不得用于财务性投资。

董事会秘书被明确为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等职责，公司应为其履职提供便利。独立董事制度规定独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，至少一名为会计专业人士，对重大事项发表独立意见。

投资者关系管理制度确立合规、平等、主动沟通原则，由董事会秘书负责，通过业绩说明会、路演、电话等多种渠道开展交流，并建立管理档案保存至少三年。对外捐赠制度规定单笔超50万元捐赠需经党委会前置研究，年度累计捐赠不超过最近一期经审计归母净利润的1%。

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