截至2025年11月14日收盘，云从科技（688327）报收于14.29元，较上周的15.05元下跌5.05%。本周，云从科技11月10日盘中最高价报15.3元。11月14日盘中最低价报14.29元。云从科技当前最新总市值148.41亿元，在IT服务板块市值排名29/118，在两市A股市值排名1289/5165。
云从科技集团股份有限公司章程于2025年11月修订，涵盖公司治理机制、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、特别表决权安排等内容。章程明确了注册资本、股份结构、会议召集与表决程序，以及利润分配、内部控制、信息披露等事项。
公司制定董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度，明确董高所持股份的范围、股份变动限制情形、禁止增减持期间、减持比例要求及申报披露程序。董高需按规定申报信息，确保真实准确，特定情形下不得减持股份，定期报告披露前等敏感期禁止增减持，减持须提前披露计划，变动后两个交易日内报告并公告。
云从科技拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司注册资本由103,693.8787万元变更为103,854.8520万元，股份总数由1,036,938,787股变更为1,038,548,520股。同时修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，调整治理结构表述，并制定和修订多项管理制度。上述事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议。
公司制定信息披露事务管理制度，明确信息披露基本原则、管理职责、披露标准与范围、程序及保密措施。信息披露应真实、准确、完整，及时履行定期报告和临时报告义务，涵盖重大事件、财务信息、股东权益变动等。董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。制度规定未公开信息保密责任及违规处罚措施。
公司制定内部审计制度，明确内部审计范围、职责和程序，旨在完善治理结构，规范经济行为。内部审计部门在审计委员会指导下独立运作，负责对公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率进行审计。审计部门有权要求提供资料、参与会议、调查事项并提出改进建议。制度还规定审计档案管理、信息披露要求及违规处理措施。
公司制定募集资金管理制度，明确募集资金存储、使用、变更及监督管理要求。募集资金应存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用。使用须符合披露用途，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目发生重大变化需重新论证并披露。变更用途须经董事会和股东大会审议，并及时公告。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督。
公司制定会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核后提交董事会和股东会审议，控股股东不得指定会计师事务所。选聘应采用竞争性谈判或招标方式，确保公平公正。制度规定会计师事务所需具备执业资格、质量要求及保密义务，明确续聘评价、更换程序，禁止在年报审计期间随意改聘。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满五年需轮换。公司应披露履职评估报告，相关文件保存不少于十年。
公司制定股东会议事规则，明确股东会召集、提案、通知、召开、表决和决议程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下2个月内召开。股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等。决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。规则规定累积投票制、特别表决权股份转换条件等内容。
公司发布《董事会议事规则》，明确董事会议事方式和决策程序，规范董事及董事会职责。董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。规则涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、董事会职权、会议召集与表决程序、决议形成与公告执行等内容。还规定会议通知、召开、回避表决、会议记录及档案保存要求，明确董事辞职、回避及责任承担机制。
公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，适用对象为董事会全体成员及高级管理人员。薪酬管理遵循公司长远利益、权责利对等、绩效挂钩和市场竞争原则。董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬，薪酬与考核委员会负责制定考核标准及薪酬方案。独立董事实行津贴制，津贴由股东会审议，履职费用由公司承担；在公司任职的非独立董事按岗位薪酬标准执行；高管薪酬结合职务、绩效和经营业绩评定。薪酬发放按公司制度执行，税前金额代扣个人所得税及社保等费用。任期变动时按实际任期和绩效发放薪酬。薪酬体系根据公司战略和经营状况适时调整。制度由董事会解释和修订，自股东会审议通过后生效。
第二届监事会第二十八次会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》相关内容。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
2025年第三次临时股东大会将审议取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及相关管理制度，提名周曦、杨桦等6人为第三届董事会非独立董事候选人，徐欣、高慧、赵沛霖为独立董事候选人。
公司将于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日9点30分在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议事项包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程、制定和修订部分管理制度、董事会换届选举等，部分议案涉及特别表决权股份与普通股份表决权相同的情形。
常州云从信息科技有限公司提名赵沛霖为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司无影响独立性的关系，未在公司及其关联企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无不良记录。兼任独立董事的境内公司数量未超过三家。
常州云从信息科技有限公司提名徐欣为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，无影响独立性或任职资格的情形。兼任独立董事的境内公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。
常州云从信息科技有限公司提名高慧为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认被提名人与公司无影响独立性的关系，无重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
赵沛霖声明被提名为第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，符合相关法律法规及交易所要求。其不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，承诺依法履行独立董事职责。
徐欣声明被提名为第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，无影响独立性的情形，符合法律法规及交易所规定的任职条件。其具备五年以上相关工作经验，具有会计学专业教授职称和博士学位，已通过资格审查并取得交易所认可的培训证明。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
高慧声明被提名为第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，符合相关法律法规及交易所要求。其与上市公司及其控股股东无影响独立性的关系，未持有公司股份，未在关联单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无不良记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，并已取得交易所认可的培训证明。
公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审核。非独立董事候选人周曦、杨桦、李继伟、李夏风、游宇、刘君及独立董事候选人徐欣、高慧、赵沛霖均符合《公司法》等规定的任职条件，未发现不得担任董事的情形，未受过监管部门处罚，同意提交董事会审议。
公司董事会换届选举，提名周曦、杨桦、李继伟、李夏风、游宇、刘君为第三届董事会非独立董事候选人，徐欣、高慧、赵沛霖为独立董事候选人。上述候选人经董事会提名委员会审查，符合董事任职资格，独立董事候选人已通过上海证券交易所审核无异议。候选人将提交公司2025年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。第三届董事会任期三年。现任董事会成员在换届前继续履行职责。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
