股市必读：ST长园（600525）11月12日主力资金净流出454.47万元，占总成交额7.22%

截至2025年11月12日收盘，ST长园(600525)报收于3.6元，下跌0.28%，换手率1.33%，成交量17.56万手，成交额6292.27万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月12日主力资金净流出454.47万元，占总成交额7.22%。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，相关议案需提交股东大会以特别决议审议通过。
• 来自公司公告汇总：因2024年度内部控制被出具否定意见，公司拟注销第四期股权激励计划中100名激励对象已获授但未行权的425.5万份股票期权。
• 来自公司公告汇总：公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，原审计机构已连续服务7年，该事项尚需股东大会审议。
• 来自公司公告汇总：2025年第七次临时股东大会将于11月28日召开，审议取消监事会、修订公司章程等多项议案。

交易信息汇总

资金流向

11月12日主力资金净流出454.47万元，占总成交额7.22%；游资资金净流入120.43万元，占总成交额1.91%；散户资金净流入334.04万元，占总成交额5.31%。

公司公告汇总

第九届董事会第十四次会议决议公告

长园科技集团股份有限公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过取消监事会、修订公司章程及部分治理制度、聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构、2025年度董事及高管薪酬认定、注销第四期股权激励未行权股票期权、注销南昌金锂及部分新能源项目公司、召开2025年第七次临时股东大会等议案。部分董事对相关议案投反对票，并说明理由。

第九届监事会第五次会议决议公告

长园科技集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于2025年11月11日以通讯方式召开，审议通过《关于2025年度监事薪酬认定的议案》及《关于注销第四期限制性股票与股票期权激励计划已授予但未行权的股票期权的议案》。其中，因公司2024年度内部控制被审计机构出具否定意见，根据相关规定，拟对100名激励对象已获授但尚未行权的425.5万份股票期权进行注销。相关议案将提交股东大会审议。

2025年第七次临时股东大会会议文件

长园科技集团股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权。同时修订公司章程及相关治理制度，将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述，并新增“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。相关议案需提交股东大会审议。

关于召开2025年第七次临时股东大会的通知

长园科技集团股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第七次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月20日。会议审议包括取消监事会、修订公司章程、聘任会计师事务所及2025年度董事、监事薪酬认定等议案。其中议案1为特别决议议案，涉及董监高薪酬的议案需关联股东回避表决。

关于变更会计师事务所的公告

长园科技集团股份有限公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构，原聘任的上会会计师事务所自2018年起已连续服务7年。变更原因为适应公司未来发展及规范化需要，综合考虑审计服务资源与需求，遵循审慎性原则。2024年度审计意见为保留意见，内控审计意见为否定意见。本次审计费用合计330万元，与上年持平。该事项尚需提交股东大会审议。

关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的公告

长园科技集团股份有限公司于2025年11月11日召开董事会及监事会会议，审议通过2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定方案。2025年度董事、高级管理人员薪酬总额不超过2,180.1966万元，监事薪酬总额不超过105.36万元。董事长乔文健薪酬由固定基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬基数占比不低于50%；原董事长吴启权因离职仅按任职时间加权计算固定薪酬，绩效薪酬为0元。独立董事及不在公司任职的董事津贴为2.2万元/月，职工代表监事按岗位领取薪酬，外部监事津贴1.65万元/月。该方案尚需提交2025年第七次临时股东大会审议。

关于取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的公告

长园科技集团股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权。同时修订公司章程，将“股东大会”改为“股东会”，删除监事相关表述，并新增控股股东、实际控制人及独立董事等章节。相关治理制度也将同步修订，上述议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

长园科技集团股份有限公司章程（2025年11月修订）

长园科技集团股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司经营宗旨、股份、股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了公司注册资本、股份总数、股东权利与义务、董事及高级管理人员职责、利润分配政策、内部审计制度及信息披露要求等事项。

国泰海通证券股份有限公司关于公司注销第四期限制性股票与股票期权激励计划已授予但未行权的股票期权之独立财务顾问报告

长园科技集团股份有限公司因2024年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司第四期限制性股票与股票期权激励计划相关规定，公司决定终止实施股权激励计划，并注销100名激励对象已获授但未行权的股票期权合计425.5万份。本次注销已履行董事会及监事会审议程序，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

北京德恒（深圳）律师事务所关于长园集团第四期限制性股票与股票期权激励计划之注销部分股票期权相关事项的法律意见

长园科技集团股份有限公司因2024年度内部控制审计报告被出具否定意见，导致第四期股权激励计划股票期权行权条件未达成。公司于2025年11月11日召开董事会及监事会会议，审议通过注销100名激励对象已获授但未行权的股票期权共计425.5万份。本次注销后，该激励计划剩余股票期权为0份。律师事务所认为本次注销已履行必要程序，符合相关规定，公司尚需履行信息披露义务。

关于注销第四期限制性股票与股票期权激励计划已授予但未行权的股票期权的公告

长园科技集团股份有限公司于2025年11月11日召开董事会，审议通过注销第四期股权激励计划已授予但未行权的股票期权。因公司2024年度内部控制被会计师事务所出具否定意见，根据相关规定，需终止实施股权激励计划。本次注销涉及100名激励对象，合计425.5万份股票期权。注销后，剩余股权激励股票期权为0份。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

关于变更会计师事务所的更正公告

长园科技集团股份有限公司于2025年11月13日发布更正公告，对2025年11月11日第九届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》的表决结果进行更正。原公告披露表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，现更正为7票同意，2票反对，0票弃权，董事陈美川、邓湘湘对议案投反对票。公司已同步更正临时股东大会会议文件相关内容，并就更正事项向投资者致歉。

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