截至2025年11月12日收盘，蜂助手(301382)报收于34.89元，下跌0.43%，换手率3.83%，成交量6.74万手，成交额2.34亿元。
11月12日主力资金净流出947.46万元；游资资金净流出722.07万元；散户资金净流入1669.52万元。
蜂助手股份有限公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，拟调整公司治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。会议还审议通过修订多项公司治理制度、补选三名独立董事、前次募集资金使用情况报告、部分募投项目内部投资结构调整及召开2025年第四次临时股东大会的议案。上述部分议案需提交股东大会审议。
第四届监事会第十一次会议于2025年11月12日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，支持取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需提交股东大会审议。会议全票通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》及《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》。
公司将于2025年12月1日召开2025年第四次临时股东大会，现场会议地点位于广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼，股权登记日为2025年11月25日。会议将审议修订《公司章程》、多项公司治理制度及补选三名独立董事等事项，部分议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，会议采取现场与网络投票相结合方式。
独立董事候选人韩中福、李慧德、刘文分别声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求，未在公司及其关联方任职，与主要股东无利益冲突，并承诺勤勉履职。其中李慧德尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加培训并取得证书。
董事会提名韩中福、李慧德、刘文为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，提名人确认其具备五年以上相关工作经验，与公司及关联方无影响独立性的关系，未发现重大失信记录，且兼任独立董事的上市公司不超过三家。刘文承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得资格证书。
原独立董事肖世练因个人原因申请辞去职务，向民、刘俊秀因连续任职满六年申请辞职，三人辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效，在此之前继续履职。董事会已提名韩中福、李慧德、刘文为新任独立董事候选人，其任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。
公司拟修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对股东会、董事会、独立董事、法定代表人等相关条款进行相应修改。该修订尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过后实施，董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及备案手续。
截至2025年9月30日，公司前次募集资金净额为8.96亿元，累计使用7.72亿元，募集资金专户余额1096.41万元，另有1.24亿元用于暂时补充流动资金。募集资金主要用于数字化虚拟产品综合服务云平台建设、研发中心建设、智慧停车管理系统开发、营销网络建设等项目，部分项目已调整实施主体、地点、方式及投资结构，并使用超募资金追加投资。
公司对“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整内部投资结构，募集资金投入金额不变，未改变项目投资用途、实施主体和实施方式。调整后土地购置费减少，工程建设其他费用中研发费用增加，部分支出由自有资金承担。该事项无需提交股东大会审议，保荐机构无异议。
公司制定或修订多项内部制度，包括《累积投票制实施细则》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《董事会议事规则》及《公司章程（2025年11月）》，进一步完善公司治理结构，规范运作流程。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
