截至2025年11月12日收盘，国光电器(002045)报收于14.78元，下跌3.15%，换手率3.36%，成交量18.89万手，成交额2.82亿元。
11月12日主力资金净流出6675.99万元；游资资金净流出883.68万元；散户资金净流入7559.67万元。
国光电器股份有限公司于2025年1月23日召开董事会及监事会，审议通过延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限，额度不超过78,000.00万元，期限12个月，资金可循环使用，单个产品持有期限不超过12个月。近期公司使用闲置募集资金购买了由中国中金财富证券有限公司发行的收益凭证，认购金额为11,000万元。截至2025年11月10日，公司及子公司未赎回的现金管理产品共14项，未到期金额累计56,485.80万元，未超过审批额度。
2025年11月12日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过关于修改《公司章程》的议案，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并审议通过多项公司治理制度修订议案。会议还审议通过聘任顾大伟为非独立董事、辜明安为独立董事，并调整董事会各专门委员会成员。董事会决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。
公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日15时00分，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月25日。会议将审议修改《公司章程》《股东会议事规则》等七项制度议案，以及聘任顾大伟为非独立董事、辜明安为独立董事的议案。其中修改《公司章程》需经特别决议通过，其余议案以其通过为前提条件。独立董事候选人任职资格尚待深交所审核。
公司章程修订内容包括：增加职工权益保护，明确法定代表人辞任程序及责任承担；调整股东会、董事会职权与议事规则；强化控股股东、实际控制人义务；完善董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；增设审计委员会并取代监事会职能；修订股份回购、对外担保、股东权利行使等条款，并更新公司登记、会议通知方式、利润分配、内部控制等制度。
辜明安作为独立董事候选人声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求，已通过董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，非公司股东或前十大股东中的自然人，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，并承诺将勤勉履职，保持独立性。
董事会提名辜明安为公司第十一届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，具备五年以上法律、经济、管理、会计等相关工作经验，未发现存在重大失信等不良记录，并承诺声明真实、准确、完整。
公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举杨流江先生为第十一届董事会职工代表董事。杨流江先生现任公司内审部经理，中国国籍，1986年出生，湖南大学硕士研究生，具备多项专业资质。其任期自职工代表大会通过之日起至第十一届董事会任期届满。本次选举后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。杨流江先生持有公司股票1.7万股，与控股股东及其他董监高无关联关系，未受过监管处罚，符合董事任职条件。
公司董事、总裁何伟成因身体健康原因辞去公司董事、总裁及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司已进行工作交接，其辞职不影响正常经营。董事会提名顾大伟为非独立董事，辜明安为独立董事，尚需股东大会审议通过及深交所审核。同时，聘任陆宏达为公司总裁，王婕、孙朋朋、汤晓宇为副总裁，上述任命均自董事会审议通过之日起生效。
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