股市必读：金徽股份（603132）11月11日披露最新机构调研信息

截至2025年11月11日收盘，金徽股份(603132)报收于13.8元，下跌0.29%，换手率0.35%，成交量3.46万手，成交额4778.49万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月11日主力资金净流入138.78万元，游资资金净流入340.66万元，散户资金净流出479.44万元。
• 来自机构调研要点：公司2025年三季度锌精矿生产量同比上升13%，铅精矿生产量同比上升10.28%，但结算价分别同比下降15.76%和7.48%，产销量增长与价格下跌对营收影响基本抵消。
• 来自机构调研要点：金徽股份已完成对甘肃豪森矿业有限公司剩余股权的收购，实现100%控股，推进徽县杨家山-袁家坪铅锌金多金属矿详查报告提交。
• 来自公司公告汇总：金徽股份于2025年11月10日召开董事会及临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项治理制度议案。
• 来自公司公告汇总：公司选举窦平为职工代表董事，其因工作调整辞去原董事职务后继续在公司任职。

交易信息汇总

资金流向

11月11日主力资金净流入138.78万元，占总成交额2.9%；游资资金净流入340.66万元，占总成交额7.13%；散户资金净流出479.44万元，占总成交额10.03%。

机构调研要点

• 公司将继续加大研发投入，优化采矿选矿工艺，整体成本可控。目前拥有4宗采矿权和6宗探矿权。
• 已完成对甘肃豪森矿业有限公司剩余股权的收购，实现100%控股。豪森矿业持有的“徽县杨家山-袁家坪铅锌金多金属矿”普查项目勘查面积达56.6平方公里，资源量达中型—大型矿床规模，正在推进地质详查报告提交。
• 徽县东坡铅锌矿普查项目勘查面积11.7947平方公里，详查面积3.2平方公里，截至三季度完成钻探11,045.75米，已控区域银含量较高，具备较高综合回收价值。
• 前三季度业绩略有增长，主要得益于采选矿石品位提升、精矿产销量增长及金属银价格上涨。
• 应对产品价格波动的策略包括科学安排生产计划、优化采选工艺、强化成本控制。
• 2025年三季度锌精矿生产量同比上升13%，铅精矿生产量同比上升10.28%；锌精矿销售量同比上升12.12%，铅精矿销售量同比上升9.79%；锌精矿结算价同比下降15.76%，铅精矿结算价同比下降7.48%。价格下降与产销量增加对营收影响相互抵消，营收基本持平，利润较去年同期有所下降。
• 江洛矿区已完成子公司甘肃豪森矿业有限公司剩余股权收购，三宗采矿权已整合至甘肃金徽西成矿业有限公司。
• 谢家沟浮选厂（150万吨/年）选矿项目预计2025年底前满足试生产条件，配套建设已全部完成，公司将积极推进早日贡献收入。
• 公司未开展套期保值业务，通过内部经营优化应对市场变化，核心产品产销量同比增长，实现营收与净利润增长。
• 未来将持续推进矿产资源并购，已完成江洛矿区核心整合，配套选矿工程加快推进，同时推进徽县东坡铅锌矿普查等勘查项目，为资源增储奠定基础。

公司公告汇总

• 金徽股份于2025年11月10日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过修订董事会各专门委员会议事规则、总经理工作制度、董事会秘书工作制度、信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度、财务管理制度等议案，以及制定董事和高级管理人员离职管理制度等多项内部管理制度，所有议案均获全票通过。
• 北京卓纬律师事务所出具法律意见书，确认公司2025年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
• 本次股东大会于2025年11月10日以现场和网络投票方式召开，出席会议股东共129名，代表股份862,169,400股，占总股本的88.16%，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等11项议案。
• 股东大会审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度、募集资金管理制度等治理制度。
• 公司修订董事会审计委员会议事规则，明确委员会由三名董事组成（两名独立董事），负责审核财务信息、监督审计与内控、提议聘任外部审计机构，并行使公司法规定的监事会职权。
• 制定战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则，委员会由五名董事组成（两名独立董事），主任委员由董事长担任，负责研究长期战略、重大投资决策及ESG事务。
• 制定《信息披露管理制度》，依据《公司法》《证券法》等相关法规，规范定期报告（年报、中报、季报）和临时报告（重大投资、诉讼、股权变动等）的披露行为，明确董事会秘书为组织实施负责人，董事长为第一责任人。
• 制定《投资者关系管理制度》，规定通过股东大会、业绩说明会、路演、官网、电话等方式与机构和个人投资者、分析师、媒体等进行沟通，强调合规、平等、主动、诚信原则，并设立专门部门管理调研接待。
• 制定《内幕信息知情人管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，要求在信息公开前控制知情人范围，及时登记、备案并报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，对违规行为予以处分或移送司法机关。
• 修订《内部审计制度》，审计监察部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，对公司及子公司的内部控制、财务信息和经营活动进行审计监督，并定期报告审计情况。
• 制定董事会薪酬与考核委员会议事规则，委员会由三名董事组成（两名独立董事），主任委员由独立董事担任，每年至少召开一次会议，评估董事及高管业绩并提出薪酬建议，提交董事会审议。
• 修订董事会提名委员会议事规则，委员会由三名董事组成（两名独立董事），负责审议董事及高管任职资格与任免程序，会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，涉及利害关系者应回避，会议记录保存不少于十年。
• 公司董事窦平因工作调整辞去董事职务，同日经职工代表大会选举为第二届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满，现任公司副总经理，符合任职资格，无未履行承诺事项。

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