股市必读：金徽股份（603132）11月10日主力资金净流出279.84万元，占总成交额2.67%

截至2025年11月10日收盘，金徽股份(603132)报收于13.84元，上涨2.59%，换手率0.77%，成交量7.55万手，成交额1.05亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月10日主力资金净流出279.84万元，游资资金净流入472.17万元。
• 来自公司公告汇总：金徽股份召开2025年第三次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等11项议案。

交易信息汇总

资金流向

11月10日主力资金净流出279.84万元，占总成交额2.67%；游资资金净流入472.17万元，占总成交额4.5%；散户资金净流出192.33万元，占总成交额1.83%。

公司公告汇总

金徽股份第二届董事会第十八次会议决议公告

金徽矿业股份有限公司于2025年11月10日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过关于修订、制定部分治理制度的议案。会议应出席董事11人，实际出席11人，表决程序符合相关规定。议案涵盖修订董事会各专门委员会议事规则、总经理工作制度、董事会秘书工作制度、信息披露管理制度、内幕信息知情人管理制度、财务管理制度等，以及制定董事和高级管理人员离职管理制度等多项内部管理制度。所有议案均获全票通过，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。相关制度将于2025年11月11日在上海证券交易所网站披露。

北京卓伟律师事务所关于金徽矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书

北京卓纬律师事务所就金徽矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年11月10日以现场和网络投票方式召开。出席会议的股东共129名，代表股份862,169,400股，占股权登记日总股本的88.16%。会议审议通过取消监事会并修订公司章程等11项议案。律师认为，本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

金徽股份2025年第三次临时股东大会会议决议公告

金徽矿业股份有限公司于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度、募集资金管理制度等，所有议案均获通过。出席会议的股东及代理人共129人，代表有表决权股份总数的88.1563%。本次会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。北京卓纬律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

金徽股份董事会审计委员会议事规则（2025年11月）

金徽矿业股份有限公司董事会审计委员会议事规则经2025年11月修订，明确审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人为会计专业人士。主要职责包括审核公司财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，行使公司法规定的监事会职权等。涉及财务报告、审计机构聘用、会计政策变更等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会可提议召开董事会或股东会，接受股东请求对违规董事、高管提起诉讼，并对重大事项开展调查。

金徽股份战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则（2025年11月）

金徽矿业股份有限公司制定战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关工作，提出建议并监督ESG表现。委员会由五名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由董事长担任。议事规则规定会议召集、表决程序、回避制度及会议记录保存等内容，确保决策科学性和治理规范性。

金徽股份信息披露管理制度（2025年11月）

金徽矿业股份有限公司制定《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性，维护公司、股东及投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司董事、高级管理人员、子公司、控股股东及相关中介机构等。制度明确信息披露的基本原则，包括定期报告和临时报告的披露要求，重大事项的披露标准，以及信息披露事务的管理流程、档案管理和保密措施。公司需披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，临时报告涵盖重大投资、诉讼、股权变动等事项。董事会秘书负责信息披露的组织实施，董事长为第一责任人。制度还规定违规行为的责任追究机制。

金徽股份投资者关系管理制度（2025年11月）

金徽矿业股份有限公司制定投资者关系管理制度，明确公司与投资者沟通的内容、方式及基本原则。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定投资者关系管理的对象包括机构和个人投资者、分析师、媒体及监管部门等。公司通过股东会、业绩说明会、路演、官网、电话、邮箱等多种渠道开展沟通，并设立专门部门负责接待调研、记录活动内容。制度要求防止泄露未公开重大信息，确保信息披露公平、真实、准确、完整。

金徽股份内幕信息知情人管理制度（2025年11月）

金徽矿业股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息知情人的登记、备案、报送要求，强化内幕信息保密责任及违规追责机制。制度适用于公司及下属单位，要求在内幕信息公开前控制知情人范围，及时填写并报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。对违反制度的行为，将视情节采取处分措施，涉嫌犯罪的依法移交司法机关处理。

金徽股份内部审计制度（2025年11月修订）

金徽矿业股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计工作的职责、权限和程序。该制度旨在规范内部审计工作，提升公司治理水平，防范风险，保障股东权益。审计监察部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，并定期报告审计情况。制度还规定审计档案管理、责任追究等内容。

金徽股份董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月）

金徽矿业股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究审查在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核与薪酬政策。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事及高级管理人员的业绩完成情况进行评价，并提出薪酬建议。会议决议需经全体委员过半数通过，相关建议提交董事会审议。

金徽股份董事会提名委员会议事规则（2025年11月）

金徽矿业股份有限公司董事会提名委员会议事规则经2025年11月修订，明确提名委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中独立董事两名，负责对公司董事及高级管理人员的任职资格和任免程序进行审议并提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。涉及利害关系的委员应回避。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

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