新华文轩（00811.HK）披露建议修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会，11月10日股价上涨2.77%

截至2025年11月10日收盘，新华文轩（00811）报收于10.75元，较前一交易日上涨2.77%。该股当日开盘价为10.42元，盘中最高触及10.85元，最低下探至10.42元，全天成交额达2810.68万元。近52周内，该股最高报12.16元，最低为8.66元。

近日，新华文轩出版传媒股份有限公司发布公告称，公司建议修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及关联交易制度，并建议取消设置监事会。主要修订内容包括：删除公司章程中关于监事会及监事的条款；将“股东大会”统一改为“股东会”；明确独立非执行董事的任职资格、职责及特别职权，并设立独立非执行董事专门会议机制；调整股东会、董事会的召开程序、通知方式、表决要求等治理规则；同步修订关联交易审议程序，强化独立董事与审计委员会的监督作用。为此，公司将于2025年12月23日举行临时股东大会，以审议相关议案。

最新公告列表

• 《将于二零二五年十二月二十三日举行的临时股东大会适用的回条(H股股东适用)》

• 《临时股东大会通告》

• 《建议修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会;及临时股东大会通告》

• 《将于二零二五年十二月二十三日举行的临时股东大会适用的代理人委任表格(H股股东适用)》

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