每周股票复盘：永吉股份（603058）拟补选王忱为非独立董事

截至2025年10月31日收盘，永吉股份（603058）报收于9.21元，较上周的9.08元上涨1.43%。本周，永吉股份10月27日盘中最高价报9.39元。10月29日盘中最低价报8.94元。永吉股份当前最新总市值38.67亿元，在包装印刷板块市值排名23/41，在两市A股市值排名3997/5163。

本周关注点

• 公司公告汇总：永吉股份拟补选王忱为第六届董事会非独立董事。
• 公司公告汇总：黄凯因个人原因辞去永吉股份董事、常务副总经理等职务。
• 公司公告汇总：永吉股份子公司拟为三级全资子公司提供合计约5,773.56万元人民币担保。
• 公司公告汇总：永吉股份继续使用不超过1亿元闲置自有资金进行证券投资。
• 公司公告汇总：永吉股份拟以债转股方式向二级全资子公司增资9,500万元。

公司公告汇总

贵州永吉印务股份有限公司董事会于2025年10月27日收到董事、常务副总经理黄凯先生提交的书面辞职报告。黄凯先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、常务副总经理及下属子公司所有职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。本次辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营。黄凯先生原定任期至2027年4月22日，不存在未履行完毕的公开承诺。截至公告披露日，黄凯先生持有公司股份450,000股，辞职后将继续遵守相关减持规定。

2025年10月31日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过多项议案：同意购买子公司少数股东股权；继续使用不超过1亿元闲置自有资金进行证券投资，期限12个月，资金可滚动使用；子公司为子公司提供担保，该议案需提交股东大会审议；通过债权内部划转并以债转股方式向二级全资子公司增资；补选王忱先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满，该议案尚需提交股东大会审议；同意在2025年第四次临时股东大会中增加《关于子公司为子公司提供担保的议案》和《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》两项临时提案。所有议案均获6票同意、0票反对、0票弃权。

公司股东邓代兴于2025年10月31日提出临时提案，提请增加《关于子公司为子公司提供担保的议案》和《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。董事会同意将上述提案提交股东大会审议。现场会议召开时间为2025年11月20日14时30分，地点为贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

被担保人为公司三级全资子公司Y Cannabis Holdings Pty Ltd。公司四级子公司Pijen(No22) Pty Ltd和五级子公司Tasmanian Botanics Pty Ltd拟为其提供担保，担保金额合计1,240万澳元（约5,773.56万元人民币），用于其购买Pijen少数股东股权的第二期及第三期交易付款，担保方式为保证，无反担保。截至公告日，公司对外担保总额为人民币4.40亿元，占最近一期经审计净资产的36.81%，均为对全资子公司担保，无逾期担保。

公司审议通过继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置自有资金进行证券投资，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。投资范围包括境内上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。资金来源为公司闲置自有资金，不影响正常经营。该事项无需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司已使用1亿元闲置自有资金认购山楂树甄琢5号私募证券投资基金。

董事会提名王忱先生为第六届董事会非独立董事候选人，其任职资格经提名委员会审核，符合相关法律法规及公司章程要求，未发现存在不得担任董事的情形。王忱先生现任公司财务总监，曾任公司独立董事，截至公告日持有公司股份500,000股。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

Y Cannabis拟以自筹资金3,100万澳元（约1.44亿元人民币）购买其四级子公司Pijen其余股东合计持有的Pijen 52.69%股权。本次交易完成后，Y Cannabis对Pijen持股比例将由47.31%增至100%，对TB间接持股比例由45.64%增至96.49%。交易不构成关联交易或重大资产重组，公司合并报表范围不变。交易价格为协商定价，资金来源为自有资金及银行贷款，分三期支付。本次交易尚需履行境内投资主管机关、商务主管部门备案变更及公司股东大会审议担保事项。

公司拟将持有的二级全资子公司贵州永吉盛珑包装有限公司的9,500万元债权按账面价值划转至一级全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司，永吉新型成为永吉盛珑的新债权人。债权划转完成后，永吉新型将以债转股方式向永吉盛珑增资9,500万元，永吉盛珑注册资本由4,000万元增至13,500万元，持股比例不变。本次增资有助于优化资本结构，增强子公司资本实力。交易不构成关联交易或重大资产重组，对合并报表范围、公司财务状况及经营成果无重大影响。永吉盛珑2024年末净资产3,560.23万元，净利润-331.14万元；2025年9月末净资产3,696.51万元，2025年1-9月净利润126.71万元。

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