截至2025年10月31日收盘，红棉股份（000523）报收于3.22元，较上周的3.23元下跌0.31%。本周，红棉股份10月27日盘中最高价报3.25元。10月29日盘中最低价报3.16元。红棉股份当前最新总市值59.1亿元，在综合板块市值排名9/16，在两市A股市值排名2918/5163。
股东户数变动
截至2025年9月30日，红棉股份股东户数为3.86万户，较9月19日增加51.0户，增幅0.13%。户均持股数量由上期4.77万股降至4.76万股，户均持股市值为15.04万元。
财务报告
红棉股份2025年三季报显示，前三季度主营收入16.43亿元，同比下降4.46%；归母净利润6529.32万元，同比上升0.78%；扣非净利润7716.93万元，同比上升13.87%。2025年第三季度单季度主营收入6.46亿元，同比上升6.18%；单季度归母净利润3280.01万元，同比上升20.22%；单季度扣非净利润2696.59万元，同比上升10.22%。公司负债率为41.0%，投资收益712.24万元，财务费用1542.36万元，毛利率16.45%。
第十一届董事会第十九次会议决议公告
广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年10月29日召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于修订<公司章程>等制度的议案》《关于修订<总经理工作细则>等制度及制定<董事、高级管理人员离职管理规定>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》以及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。其中制度修订及续聘会计师事务所事项将提交股东大会审议。
第十一届监事会第十六次会议决议公告
公司第十一届监事会第十六次会议于2025年10月29日召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公司定于2025年11月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月13日。现场会议地点位于广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司大会议室。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，时间为当日9:15至15:00。会议将审议《关于修订<公司章程>等制度的议案》（含10项子议案）和《关于续聘会计师事务所的议案》。其中1.01-1.03为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过；其余为普通决议事项，需过半数通过。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年11月17日9:00-16:00，登记地点为公司董事会秘书处。联系电话：（020）82162933。
公司章程（2025年10月修订版）
公司为永久存续的股份有限公司，注册资本1,835,468,461元，法定代表人为董事长。公司设股东会、董事会、监事会及高级管理人员，强调中小股东权益保护。董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一名。公司设立党委和纪委，党组织参与重大决策前置研究讨论。利润分配政策要求连续三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的10%。公司可实施股权激励和员工持股计划。对外担保、关联交易等重大事项需经股东会或董事会审议。指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体。
股东会议事规则（2025年10月修订版）
该规则经2025年10月29日董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。依据《公司法》《证券法》等相关法规制定，规范股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集人需提前20日（年度）或15日（临时）公告通知，明确提案内容、网络投票安排及股权登记日。决议分为普通和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司应聘请律师对会议合法性出具法律意见并公告。本规则自股东会通过之日起生效，原规则废止。
董事会议事规则（2025年10月修订版）
该规则经2025年10月29日董事会审议通过，尚需股东大会批准。董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一名，董事长为法定代表人。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制订基本管理制度等职权。重大事项如增资、减资、合并、分立、解散、修改章程等须经三分之二以上董事同意。公司设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事占比超三分之一。董事连续两次未亲自出席会议视为不能履职，独立董事连续三次未出席应予撤换。本规则自股东会通过之日起实施，原规则废止。
内部控制制度（2025年10月修订版）
公司于2025年10月29日审议通过《内部控制制度》，旨在加强内控，促进规范运作，保障经营安全，提升效益，保护股东权益。内控目标包括合法合规、资产安全、财务报告真实完整、提升效率及实现战略。董事会负责内控体系建立与监督，审计委员会负责审查与监督执行，管理层负责日常运行。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、风险控制及内部监督审计，并强化对日常经营、子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的管控。公司应定期开展内控评价，聘请会计师事务所审计，并在年报中披露相关报告。本制度自通过之日起生效，原2024年8月27日版本废止。
红棉股份总经理工作细则（2025年10月修订版）
公司总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总经理主持日常生产经营管理，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案，拟订内部机构设置、基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，行使董事会授权的其他职权。总经理办公会议审议组织架构调整、资产重组、对外投资、贷款、薪酬制度、重大交易等事项，交易事项设有资产总额、营业收入、净利润、净资产等比例限制。总经理不得从事损害公司利益的行为，违反者应赔偿损失或被追责。本细则自董事会批准后实施，原2024年8月27日版本废止。
红棉股份信息披露管理制度（2025年10月修订版）
公司于2025年10月29日审议通过《信息披露管理制度》，旨在规范信息披露行为，确保真实、及时、准确、合法、完整，保护公司、股东及其他利益相关方权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等制定，适用于公司各部门、子公司及控股股东、参股股东。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书等，须在规定时间内通过指定媒体发布。董事、高级管理人员须对定期报告签署书面确认意见，信息披露义务人不得泄露未公开重大信息，严禁内幕交易。制度明确信息披露的暂缓与豁免条件、互动易平台管理、保密措施及责任追究机制。本制度自审议通过后执行，原2024年8月27日版本同时废止。
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