股市必读：北特科技（603009）10月29日主力资金净流入358.8万元，占总成交额0.88%

截至2025年10月29日收盘，北特科技(603009)报收于49.6元，上涨0.4%，换手率2.42%，成交量8.19万手，成交额4.09亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月29日主力资金净流入358.8万元，游资资金净流入1420.45万元，散户资金净流出1779.25万元。
• 来自公司公告汇总：北特科技召开第六届董事会第一次会议，选举靳坤为董事长，并完成高级管理人员聘任及《2025年第三季度报告》审议。
• 来自公司公告汇总：公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》等特别决议议案，并完成第六届董事会董事选举。

交易信息汇总

资金流向

10月29日主力资金净流入358.8万元，占总成交额0.88%；游资资金净流入1420.45万元，占总成交额3.47%；散户资金净流出1779.25万元，占总成交额4.35%。

公司公告汇总

北特科技第六届董事会第一次会议决议公告

上海北特科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年10月29日召开，会议选举靳坤为公司第六届董事会董事长。董事会下设各专门委员会成员确定：战略委员会由靳坤、倪宇泰、包维义组成，靳坤任主任；审计委员会由包维义、靳坤、倪宇泰组成，包维义任主任；提名委员会由包维义、靳晓堂、倪宇泰组成，包维义任主任；薪酬与考核委员会由倪宇泰、靳晓堂、包维义组成，倪宇泰任主任。会议聘任靳晓堂为公司总经理，张艳为副总经理兼财务总监，刘功友为副总经理及董事会秘书，邹丽娟为证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期均至第六届董事会届满。会议审议通过《2025年第三季度报告》。所有议案均获全票通过。

上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

上海北特科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月29日召开，会议由董事会召集，董事长靳坤主持。出席股东及代理人共182人，代表有表决权股份40.2883%。会议审议通过《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>并办理登记备案事宜的议案》，同意票占99.9699%，该议案获特别决议通过。同时审议通过《关于修订并制定部分管理制度的议案》中的11项制度，各项同意票均超99%。会议以累积投票方式选举靳坤、靳晓堂、张艳为第六届董事会非独立董事，包维义、倪宇泰为独立董事，候选人得票率均超过99.5%。表决程序合法有效。

北特科技2025年第二次临时股东大会决议公告

上海北特科技股份有限公司于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的40.2883%。会议审议通过《关于变更公司名称、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理登记备案事宜的议案》，该议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。同时审议通过11项关于修订及制定部分管理制度的子议案。会议以累积投票方式选举靳坤、靳晓堂、张艳为第六届董事会非独立董事，包维义、倪宇泰为独立董事，上述候选人全部当选。本次会议无否决议案。上海市广发律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

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