股市必读：宁波联合三季报 - 第三季度单季净利润同比增长215.48%

截至2025年10月27日收盘，宁波联合(600051)报收于7.46元，上涨0.67%，换手率1.91%，成交量5.95万手，成交额4434.23万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月27日主力资金净流出134.22万元，散户资金净流入177.94万元。
• 来自业绩披露要点：2025年第三季度归母净利润3203.6万元，同比上升215.48%。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案，拟由审计委员会行使监事会职权。

交易信息汇总

资金流向

10月27日主力资金净流出134.22万元，占总成交额3.03%；游资资金净流出43.72万元，占总成交额0.99%；散户资金净流入177.94万元，占总成交额4.01%。

业绩披露要点

财务报告

宁波联合2025年三季报显示，公司主营收入8.91亿元，同比下降11.97%；归母净利润6708.68万元，同比上升21.89%；扣非净利润5502.14万元，同比上升7.86%。其中2025年第三季度，公司单季度主营收入3.02亿元，同比下降47.66%；单季度归母净利润3203.6万元，同比上升215.48%；单季度扣非净利润2620.81万元，同比上升4639.87%。负债率23.67%，投资收益4672.12万元，财务费用1365.11万元，毛利率7.85%。

公司公告汇总

宁波联合2025年第三季度报告

宁波联合2025年第三季度报告显示，第三季度营业收入为3.02亿元，同比下降47.66%，主要系子公司进口煤炭销售收入减少所致；归母净利润为3203.6万元，同比增长215.48%，主要因确认联营企业投资收益较多及信用减值损失减少。前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.26亿元，主要得益于房产销售现金流入增加。报告期末总资产为48.71亿元，较上年末下降6.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为33.98亿元，较上年末增长0.91%。

宁波联合第十一届董事会第三次会议决议公告

宁波联合第十一届董事会第三次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，全体董事7人全部参会。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》及《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，后者拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。同时审议通过多项制度修订案，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

宁波联合第十届监事会第十五次会议决议公告

宁波联合第十届监事会第十五次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，3名监事全部出席。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》和《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》，表决结果均为全票通过。监事会认为报告编制程序合法，内容真实准确完整，无泄密行为。

宁波联合关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

宁波联合定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年11月10日。会议将审议《关于取消监事会并修订公司〈章程〉的议案》等三项议案，其中首项为特别决议议案，对中小投资者单独计票。登记时间为11月11日至12日，地点为宁波开发区东海路1号联合大厦。

宁波联合董事会秘书管理办法（2025年修订）

《董事会秘书管理办法（2025年修订）》明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等职责，是公司与上交所的指定联络人。公司应在原任秘书离职后三个月内完成聘任。秘书空缺期间由董事长或指定人员代行职责，超过三个月则由董事长亲自代行。本办法自董事会通过之日起实施。

宁波联合董事会审计委员会议事规则（2025年修订）

修订后的《董事会审计委员会议事规则》规定审计委员会由4名委员组成，其中独立董事3名，召集人须为会计专业背景的独立董事。审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，每季度至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录保存不少于十年，公司应在披露年报时同步披露审计委员会年度履职情况。

宁波联合董事会议事规则（2025年修订）

《董事会议事规则（2025年修订）》规定董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，董事长为法定代表人。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事占多数并担任召集人。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提议召开。决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

宁波联合股东会议事规则（2025年修订）

《股东会议事规则（2025年修订）》明确股东会分为年度会议和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下需于2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时会议。会议应现场召开并提供网络投票便利。提案需属于股东会职权范围，董事会、审计委员会及持股1%以上股东可提交提案。会议决议须公告，律师应对合法性出具意见。

宁波联合章程（2025年修订）

《公司章程（2025年修订）》规定公司为永久存续股份有限公司，注册资本3.1088亿元，股票在上交所上市。公司设股东会、董事会、审计委员会及高级管理人员。董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人。利润分配优先采用现金分红，原则上每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的10%。公司指定上交所网站及中国证监会指定媒体为信息披露平台。

宁波联合信息披露事务管理与重大信息内部报告制度

公司修订《信息披露事务管理与重大信息内部报告制度》，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规制定，明确信息披露义务主体及相关责任。公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露范围包括定期报告、临时报告及其他重大事项。董事会秘书负责信息披露事务，董事会办公室为承办机构。制度还规定了重大信息内部报告责任人、保密机制、档案管理和责任追究措施。本制度自董事会审议通过之日起施行，原2023年版本废止。

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