每周股票复盘：南京化纤（600889）拟取消监事会并修订章程

截至2025年10月24日收盘，南京化纤（600889）报收于15.21元，较上周的15.15元上涨0.4%。本周，南京化纤10月21日盘中最高价报15.5元。10月23日盘中最低价报15.01元。南京化纤当前最新总市值55.72亿元，在化学纤维板块市值排名16/26，在两市A股市值排名3024/5160。

本周关注点

• 公司公告汇总：南京化纤拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职能，并提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：控股子公司江苏越科将向紫金信托申请400万元信托贷款，关联董事已回避表决。
• 公司公告汇总：南京化纤将于2025年11月10日召开第三次临时股东大会审议相关议案。

公司公告汇总

南京化纤股份有限公司于2025年10月24日召开第十一届董事会第二十二次会议，会议以通讯方式举行，应到董事7名，实到7名。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟取消监事会，其职责由董事会审计委员会承接，并增设1名职工代表董事，该议案尚需提交股东大会审议。
同时通过修订《独立董事管理办法》《董事会审计委员会实施细则》《总经理办公会议事规则》及制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案，其中前三项需提交股东大会审议。
会议还批准控股子公司江苏越科新材料有限公司向紫金信托申请400万元信托贷款的关联交易议案，关联董事钟书高回避表决。
公司定于2025年11月10日上午9:30召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，现场会议地点为南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室，网络投票通过上交所系统进行，股权登记日为2025年11月3日。
本次会议所有议案均获通过。

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