亚太资源（01104.HK）披露建议重选董事及发行证券与购回证券的一般授权，10月24日股价下跌3.48%

截至2025年10月24日收盘，亚太资源（01104）报收于1.94元，较前一交易日下跌3.48%。该股当日开盘价为2.05元，盘中最高触及2.05元，最低下探至1.89元，成交额达742.21万元。近52周股价最高为2.52元，最低为0.91元。

近日，亚太资源发布《建议(1) 重选董事(2) 发行证券及购回证券的一般授权及股东周年大会通告》。公告显示，公司将于2025年11月21日上午十时正于香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店B3层举行股东周年大会。

此次大会将审议多项重要事项，包括省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告，宣派末期股息，以及续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

董事会建议重选李成辉先生及林莲珠女士为董事，王永权博士将退任且不寻求连任。根据公司章程，董事须轮值退任，退任董事有资格连任。

此外，董事会建议授予发行授权，允许配发、发行或处理不超过决议案通过当日已发行股份总数20%的额外证券（不含库存股份）；同时建议授予购回授权，允许在联交所购回不超过已发行股份总数10%的股份及不超过尚未行使认股权证总数10%的认股权证。购回资金将来自可合法使用的现金流或营运资金，购回股份可注销或以库存形式持有。

董事会还建议通过决议案，扩大发行授权，加入根据购回授权购回的股份总数，上限为已发行股份总数的10%。董事会认为上述建议符合公司及股东整体最佳利益，推荐股东投票支持所有决议案。代表委任表格须于大会举行时间48小时前送至公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。

最新公告列表

• 《2024/25环境、社会及管治报告》

• 《股东周年大会通告》

• 《致新登记股东╱认股权证持有人函 - 选择公司通讯之收取方式及语言版本及回条》

• 《2024/25年报》

• 《致登记股东╱认股权证持有人函 - 有关本公司2024/25年报及载有股东周年大会通告之通函连同有关的代表委任表格之刊发通知及变更要求表格》

• 《建议(1) 重选董事(2) 发行证券及购回证券的一般授权及股东周年大会通告》

• 《股东周年大会或其任何续会或延会适用之代表委任表格》

• 《致非登记股东╱认股权证持有人函 - (1)以电子方式发布公司通讯之安排以及(2)有关本公司2024/25年报及载有股东周年大会通告之通函之刊发通知及申请表格》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。