截至2025年10月17日收盘，映翰通(688080)报收于48.11元，下跌4.64%，换手率3.82%，成交量2.82万手，成交额1.38亿元。
资金流向
10月17日主力资金净流出846.25万元，占总成交额6.13%；游资资金净流出211.32万元，占总成交额1.53%；散户资金净流入1057.57万元，占总成交额7.66%。
第四届董事会第十八次会议决议公告
北京映翰通网络技术股份有限公司于2025年10月17日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过换届选举相关议案。会议提名李明、李红雨、俞映君、朱宇明、李居昌为第五届董事会非独立董事候选人；提名朱朝晖、鞠伟宏、姚武为独立董事候选人，其中朱朝晖为会计专业人士。上述候选人任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格需经上交所审核无异议后提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会通知的议案》，定于2025年11月4日以现场与网络投票方式召开会议。本届现任董事在新一届董事会就任前继续履职。相关公告编号为2025-059、2025-060。
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
北京映翰通网络技术股份有限公司将于2025年11月4日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年10月28日，A股股东可参会。会议审议《关于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，共提名5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人。本次会议对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避表决。现场会议于2025年11月4日10:00在公司北京总部举行。股东可于2025年11月3日前通过现场、传真、邮件等方式办理登记。详情参见公司于2025年10月18日在上交所网站及相关媒体发布的公告。
独立董事提名人声明与承诺（朱朝晖）
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会提名朱朝晖为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规，已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律服务等情形，且最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，无重大失信记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。提名人已核实其资格，声明真实准确。
独立董事提名人声明与承诺（姚武）
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会提名姚武为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规，已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。被提名人不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律服务等情形，且最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被立案调查，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。提名人已核实其任职资格符合要求。
独立董事提名人声明与承诺（鞠伟宏）
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会提名鞠伟宏为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。其具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。被提名人不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务、法律等服务的人员及其亲属等情形，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被立案调查，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。已通过公司董事会提名委员会资格审查。提名人声明内容真实、准确、完整。
独立董事候选人声明与承诺（朱朝晖）
本人朱朝晖，由北京映翰通网络技术股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。本人任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定。本人不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在持股5%以上股东单位任职，未在公司控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，未有重大失信记录。本人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。本人具备会计专业知识和经验，已取得相关资格，已完成交易所认可的培训。本人已通过公司提名委员会资格审查，符合独立董事任职资格要求。
独立董事候选人声明与承诺（姚武）
本人姚武，由北京映翰通网络技术股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。本人不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在持股5%以上股东单位任职，未在公司控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，未有重大失信记录。本人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。已通过提名委员会资格审查，已取得交易所认可的培训证明。承诺将依法履职，保持独立性，如有不符任职资格情形将按规定辞职。
独立董事候选人声明与承诺（鞠伟宏）
本人鞠伟宏，由北京映翰通网络技术股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。本人任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。本人不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在持股5%以上股东单位任职，未在公司控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。本人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。本人已通过提名委员会资格审查，已取得交易所认可的培训证明，将遵守监管要求，独立履职。如任职后出现不符合资格情形，将按规定辞职。
关于董事会换届选举的公告
北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会任期届满，进行换届选举。公司于2025年10月17日召开第四届董事会第十八次会议，提名李明、李红雨、俞映君、朱宇明、李居昌为第五届董事会非独立董事候选人；提名朱朝晖、鞠伟宏、姚武为独立董事候选人，其中朱朝晖为会计专业人士。上述独立董事候选人已取得上交所相关资格或培训证明，其任职资格和独立性需经上交所备案审核无异议后，提交公司2025年第二次临时股东大会审议。非独立董事和独立董事将分别以累积投票制方式选举产生。新一届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。在换届完成前，第四届董事会继续履行职责。公司对第四届董事会成员的勤勉履职表示感谢。
董事会提名委员会关于公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生的任职资格进行了审核。经审阅，三位候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期，也未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过相关处罚和惩戒，符合法律、法规及规范性文件要求的任职条件。三位候选人具有丰富专业知识，熟悉相关法律法规，已取得上海证券交易所独立董事资格证书或完成履职平台学习，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合独立董事任职要求。提名委员会同意提名并提交董事会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
