每周股票复盘：星球石墨（688633）完成董事会换届及治理结构调整

截至2025年10月17日收盘，星球石墨（688633）报收于25.17元，较上周的26.84元下跌6.22%。本周，星球石墨10月13日盘中最高价报27.5元。10月17日盘中最低价报25.17元。星球石墨当前最新总市值36.19亿元，在专用设备板块市值排名119/177，在两市A股市值排名4040/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：星球石墨召开2025年第二次临时股东大会，审议通过变更注册资本、取消监事会、修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：星球石墨完成第三届董事会换届选举，钱淑娟当选董事长，张艺任副董事长及总经理。
• 公司公告汇总：公司取消监事会，其职能由审计委员会行使，审计委员会由独立董事过半数组成并由姜新华任召集人。

公司公告汇总

南通星球石墨股份有限公司于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，出席会议股东及代理人共27人，代表有表决权股份105,363,129股，占公司总股本的73.5418%。会议审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》等非累积投票议案，以及选举第三届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案，全部议案均获通过。北京中伦（杭州）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席资格、表决程序及结果合法有效。

同日，公司完成第三届董事会换届选举，选举钱淑娟为董事长，张艺为副董事长。董事会由九名董事组成，包括非职工代表董事钱淑娟、张艺、夏斌、孙建军、朱莉、陈婷婷、姜新华、张玉燕及职工代表董事杨锦秋。董事会聘任张艺为总经理，孙建军、王俊飞为副总经理，朱莉为董事会秘书兼财务总监，邹红燕为证券事务代表。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事过半数并任召集人，其中姜新华任审计委员会召集人。公司已取消监事会，相关职权由审计委员会行使。杨志城、谷正芬、洪加健、陈小峰、陆胜利等原高管届满离任。

职工代表大会于2025年10月17日选举杨锦秋为第三届董事会职工代表董事，其符合任职条件，未持有公司股票，与控股股东及其他高管无关联关系，非失信被执行人。杨锦秋自2011年8月起任职于公司，曾任营销总监助理、职工代表监事、销售部副经理。本次选举后，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。

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