截至2025年10月17日收盘，中航机载（600372）报收于12.28元，较上周的12.57元下跌2.31%。本周，中航机载10月14日盘中最高价报12.92元。10月17日盘中最低价报12.26元。中航机载当前最新总市值594.22亿元，在航空装备板块市值排名5/46，在两市A股市值排名278/5158。
股东户数变动
截至2025年9月30日，中航机载股东户数为17.34万户，较7月31日减少1.03万户，减幅5.62%。户均持股数量由2.63万股增至2.79万股，户均持股市值为35.19万元。
中航机载系统股份有限公司募集资金管理办法(2025年10月修订）
公司制定募集资金管理办法，规范通过发行股票等方式募集的资金使用，实行专户存储和三方监管协议制度。募集资金须专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。超募资金应优先用于在建项目、新项目或回购股份。募投项目变更、节余资金使用等需经董事会或股东会审议并披露。公司应定期核查使用情况，聘请会计师事务所出具鉴证报告，保荐机构需进行现场核查并出具专项报告。本办法经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释。
中航机载系统股份有限公司关联交易管理办法(2025年10月修订）
公司制定关联交易管理办法，加强关联交易管理，维护股东和债权人利益。关联人包括关联法人、自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、财务资助、租赁、共同投资等。与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上，需经独立董事过半数同意并履行董事会审议程序。交易金额超3000万元且占净资产5%以上的，需提交股东会审议，并提供审计或评估报告。为关联人提供担保、财务资助等事项有严格审议要求。日常关联交易可按类别预计金额并披露，超预期需重新审议。部分交易如受赠现金、按市价提供资金等可豁免程序。办法自股东会审议通过之日起施行。
中航机载系统股份有限公司对外担保管理办法(2025年10月修订）
公司制定对外担保管理办法，规范对外担保行为，保护投资者权益和财务安全。原则上仅对控股子公司提供担保，为第三方担保须经董事会或股东会批准，并要求关联方按持股比例提供反担保。对外担保须履行决策程序，未经审议不得提供。计划财务部负责初审与日常管理，审计法律部及董秘负责合规复核与信息披露。担保总额不得超过最近一期经审计净资产的50%，重大担保事项须提交股东会审议。公司应持续监控被担保人资信状况，及时披露进展及风险。违规担保将追究责任。本办法经2025年第四次临时股东会审议通过后施行。
北京市嘉源律师事务所关于中航机载系统股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书
北京市嘉源律师事务所对中航机载2025年第四次临时股东会进行见证并出具法律意见书。会议由董事会召集，于2025年10月17日以现场与网络投票方式召开，出席股东1,786名，代表有表决权股份2,751,971,809股，占公司有表决权股份总数的56.8718%。会议审议通过《关于审议增补公司非独立董事的议案》《关于审议修订<对外担保管理办法>的议案》《关于审议修订<关联交易管理办法>的议案》及《关于审议修订<募集资金管理办法>的议案》，各项议案均获普通决议通过。表决程序合法，结果有效。
中航机载2025年第四次临时股东会决议公告
中航机载于2025年10月17日召开2025年第四次临时股东会，由董事会召集，董事长胡林平主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决方式符合法规。出席会议股东共1,786人，代表有表决权股份2,751,971,809股，占公司有表决权股份总数的56.8718%。会议审议通过四项议案：增补公司非独立董事、修订《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》，均获通过，无否决议案。其中，增补非独立董事议案获A股股东同意票2,746,678,413股，占比99.8076%；5%以下股东同意票132,252,979股，占比96.1515%。北京市嘉源律师事务所见证会议并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序合法有效。
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