股市必读：皇庭国际（000056）10月16日主力资金净流入412.89万元

截至2025年10月16日收盘，皇庭国际(000056)报收于2.41元，下跌0.82%，换手率4.76%，成交量43.01万手，成交额1.04亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：10月16日主力资金净流入412.89万元，散户资金净流出746.03万元。
• 来自【公司公告汇总】：皇庭国际完成董事会换届，史冉冉代行董事长及总经理职责，吴凯当选职工董事并获聘副总经理、董事会秘书。

交易信息汇总

资金流向

10月16日主力资金净流入412.89万元；游资资金净流入333.14万元；散户资金净流出746.03万元。

公司公告汇总

第十一届董事会第一次会议决议公告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年10月16日召开，会议选举产生董事会各专门委员会成员：发展与战略委员会由史冉冉、李亚莉、林熹组成，史冉冉任主任委员；提名委员会由林熹、劳丽明、杨文组成，林熹任主任委员；审计委员会由劳丽明、林熹、杨文组成，劳丽明任主任委员；薪酬与考核委员会由杨文、劳丽明、林熹组成，杨文任主任委员。会议推举史冉冉代行公司董事长及总经理职责，期限至新任董事长及总经理选举产生之日止。会议聘任吴凯为公司副总经理、董事会秘书，李亚莉为财务总监，陈嵩为证券事务代表，任期均至第十一届董事会任期届满。所有议案均获全票通过。

北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所就深圳市皇庭国际企业股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年10月16日以现场和网络投票方式召开，会议召集程序、召集人资格、出席人员资格符合相关规定。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等，各项议案均获有效通过。董事会非独立董事选举李亚莉、邓传书、史冉冉、黄佳欣，独立董事选举劳丽明、林熹、杨文，均以累积投票制表决通过。表决程序合法，结果有效。出席现场会议股东3人，代表股份269,205,952股，占总股本22.7653%；网络投票股东254名，代表股份4,537,500股，占总股本0.3837%。

2025年第一次临时股东会决议公告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长邱善勤主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代理人共257人，代表有表决权股份273,743,452股，占公司有表决权股份总数的23.1490%。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等多项议案，各项议案均获通过。同时，会议选举李亚莉、邓传书、史冉冉、黄佳欣为第十一届董事会非独立董事，选举劳丽明、林熹、杨文为第十一届董事会独立董事，上述候选人得票率均超过98%，全部当选。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第十一届董事会，包括非独立董事李亚莉、邓传书、史冉冉、黄佳欣，独立董事劳丽明、林熹、杨文，职工代表董事吴凯。同日召开第十一届董事会第一次会议，设立发展与战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会并选举组成人员。史冉冉代行董事长及总经理职责。聘任吴凯为副总经理、董事会秘书，李亚莉为财务总监，陈嵩为证券事务代表。前述人员任期与本届董事会一致。公司原董事长邱善勤、独立董事陈建华届满离任。相关任职人员均符合资格要求，无违法违规情形。

关于选举职工董事的公告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司于2025年10月16日召开职工代表大会，选举吴凯先生为公司第十一届董事会职工董事，任期自审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。吴凯先生符合相关法律法规及《公司章程》对董事任职的要求，其任职后董事会人员构成符合相关规定。吴凯先生1980年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任华泰联合证券、国泰君安证券行业分析师，华商基金管理有限公司投资经理，林州重机集团副总经理兼董事会秘书等职务，现任公司董事、副总经理和董事会秘书。吴凯先生持有公司2023年股权激励计划限制性股票3,000,000股，与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东、董事、监事、高管无关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得任职情形，未被中国证监会或交易所采取禁入或认定措施，未受行政处罚或纪律处分，不属于“失信被执行人”。

公司章程（2025年10月）

深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程经2025年第一次临时股东会审议通过，公司注册资本为人民币1,182,528,220元，注册地址为深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦28A01单元。公司经营范围包括经销日用百货、文化用品、纺织品、服装、进出口业务等。公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会），董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名。公司设立独立董事及董事会专门委员会。公司利润分配重视对投资者的合理回报，实行持续、稳定的现金分红政策，原则上每年进行一次现金分红。公司可发行新股、减少注册资本，可通过吸收合并或新设合并方式合并。公司因营业期限届满、股东会决议等原因解散，依法进行清算。本章程自生效之日起施行。

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