截至2025年10月10日收盘，城发环境(000885)报收于15.58元，上涨3.45%，换手率3.1%，成交量19.92万手，成交额3.09亿元。
10月10日主力资金净流出461.61万元；游资资金净流出63.05万元；散户资金净流入524.66万元。
10月10日城发环境发生1536万元大宗交易。
截至2025年9月30日，城发环境股东户数为2.17万户，较9月21日增加1932户，增幅9.78%。户均持股数量由上期的3.25万股下降至2.96万股，户均持股市值为44.85万元。
2025年10月10日，城发环境以通讯方式召开第七届董事会第三十七次会议，应到董事9名，实到9名。会议审议通过修订《公司章程》、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项内部治理制度，部分制度修订尚需提交股东大会审议。会议选举第八届董事会非独立董事候选人黄新民、李文强、王璞、孙良、胡坤，及独立董事候选人徐强胜、海福安、万俊锋，上述人选需提交股东大会采用累积投票制选举。会议审议通过续聘公司2025年度审计机构的议案，尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，时间为2025年10月27日，地点为郑州城发环境研发中心会议室，采用现场与网络投票相结合方式。
2025年10月10日，公司以通讯方式召开第七届监事会第三十三次会议，应到监事3名，实到3名。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等17项制度，其中13项需提交股东大会审议。会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。所有议案均获全票通过。
公司将于2025年10月27日15:00召开2025年第三次临时股东大会，采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月22日。会议将审议修订《公司章程》、制定修订部分内部治理制度、续聘2025年度审计机构，以及选举第八届董事会非独立董事和独立董事。修订章程需经特别决议通过，获出席会议股东所持表决权三分之二以上同意。非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，采用累积投票制。独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决。网络投票时间为2025年10月27日9:15-15:00。登记时间为2025年10月24日，地点为郑州城发环境研发中心10楼。中小投资者表决将单独计票。
公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，负责财务审计、内部控制审计及年度薪酬绩效审计，审计费用合计73万元，与2024年度持平。该所具备证券服务业务资格，2024年末拥有合伙人296名、注册会计师2,498名，为693家上市公司提供年报审计服务。项目签字合伙人王小蕾、签字注册会计师岳冯、质量复核人权计伟均具备专业资质，近三年未因执业行为受处罚，符合独立性要求。公司董事会审计委员会及独立董事认可其专业能力和独立性，相关议案已由董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。立信会计师事务所投保职业责任保险累计赔偿限额10.50亿元。
2025年10月10日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的议案，尚需提交股东大会审议。主要修订内容包括：将“股东大会”统一修订为“股东会”；取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》；对股东会、董事会、董事、高级管理人员等权责进行细化和完善。公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等15项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。相关修订依据新《公司法》及监管规定，旨在健全公司治理体系。
公司第七届董事会任期届满，于2025年10月10日召开会议提名第八届董事会董事候选人。第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。非独立董事候选人包括黄新民、李文强、王璞、孙良、胡坤；独立董事候选人包括徐强胜、海福安、万俊锋，其中海福安具备会计专业资质。候选人任职资格符合相关法规及公司章程要求。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会采用累积投票制选举。非独立董事候选人可直接提交股东大会选举。董事会换届完成后，将与职工代表董事共同组成第八届董事会，任期三年。原董事在新一届董事会就任前继续履职。公司对第七届董事会成员的贡献表示感谢。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
