截至2025年10月10日收盘，电科网安(002268)报收于17.51元，下跌1.24%，换手率1.11%，成交量9.4万手，成交额1.65亿元。
10月10日主力资金净流出2513.78万元；游资资金净流入2369.15万元；散户资金净流入144.63万元。
中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年10月10日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决9人。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易制度>的议案》，上述四项议案均获同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。同时审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。相关修订文件将于2025年10月11日在巨潮资讯网披露。会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》规定。
中电科网络安全科技股份有限公司第八届监事会第七次会议于2025年10月10日以通讯方式召开，会议由监事会主席程虹女士主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，结合实际情况对《公司章程》进行修订，以维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司组织和行为。修订后的《公司章程》详见2025年10月11日巨潮资讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议。信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电科网络安全科技股份有限公司发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。会议由董事会召集，现场会议时间为2025年10月27日14:50，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年10月20日。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易制度>的议案》，其中修订公司章程的议案为特别决议议案，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。登记时间：2025年10月24日9:00-12:00、13:30-17:00，地点为成都高新区云华路333号公司证券投资部。参会股东交通、食宿费用自理。
中电科网络安全科技股份有限公司章程（2025年10月）修订主要内容包括：将“股东大会”统一修订为“股东会”，“监事会”职责由审计委员会承接，删除监事会相关内容。新增党组织章节，明确党委设置及职责。法定代表人职权受限不得对抗善意相对人，执行职务造成他人损害由公司担责。股东会职权、提案权限、董事提名条件等均有调整。独立董事制度细化，设立审计委员会行使监事会职权。利润分配政策明确现金分红优先，董事会负责内部审计并向审计委员会报告。公司解散时董事为清算义务人，清算组由董事组成。财务资助、关联交易、对外担保等规定进一步规范。
中电科网络安全科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订。本次修订已经2025年10月10日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。修订详情见公司于2025年10月11日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《公司章程（2025年10月）》修订对照表。本次修订尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：1、公司第八届董事会第八次会议决议；2、公司第八届监事会第七次会议决议。
中电科网络安全科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月十一日
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