截至2025年10月10日收盘，南亚新材（688519）报收于78.6元，较上周的74.5元上涨5.5%。本周，南亚新材10月9日盘中最高价报85.01元。10月9日盘中最低价报75.05元。南亚新材当前最新总市值184.53亿元，在元件板块市值排名17/56，在两市A股市值排名1033/5158。
第三届董事会第二十二次会议于2025年10月10日召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》及相关制度。会议同时审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，对多项治理制度进行修订和制定，并提请召开2025年第四次临时股东大会审议相关事项。上述两项议案尚需提交股东大会审议。
第三届监事会第十六次会议于同日以通讯方式召开，全体监事出席会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案尚需提交股东大会审议。
2025年第四次临时股东大会将于2025年10月27日14时30分在上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室召开，采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年10月20日。会议将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，其中第一项为特别决议议案。登记时间为2025年10月24日前，可通过信函或传真办理。
公司依据2023年修订的《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》相关规定，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其监督职能。现任监事将继续履职至股东大会审议通过相关议案为止。公司将修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并制定《回购股份管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》。部分制度由股东大会审批，部分由董事会审批。修订后的制度将披露于上交所网站，并授权董事会办理工商备案事宜。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
