新北洋（002376）披露修订多项管理制度及召开临时股东大会，10月10日股价下跌0.26%

截至2025年10月10日收盘，新北洋（002376）报收于7.72元，较前一交易日下跌0.26%，最新总市值为62.58亿元。该股当日开盘7.72元，最高7.76元，最低7.67元，成交额达1.08亿元，换手率为1.79%。

根据公司近日发布的第八届董事会第九次会议决议公告，新北洋于2025年10月10日召开董事会，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，包括对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》的修订，上述议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

同时，会议通过《关于修订、废止、新增部分管理制度的议案》，涉及修订《董事会秘书工作细则》《关联交易决策制度》《募集资金使用管理制度》等24项制度，废止《监事会议事规则》《监事会主席年薪制规定》2项制度，并新增《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》3项制度。其中部分修订和新增制度需提交股东大会审议。此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有相关制度文件将在巨潮资讯网披露。

最新公告列表

• 《《对外担保管理制度》（2025年10月修订）》

• 《《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年10月修订）》

• 《《总经理工作细则》（2025年10月修订）》

• 《《战略委员会议事规则》（2025年10月修订）》

• 《《投资者关系管理制度》（2025年10月修订）》

• 《《提名委员会议事规则》（2025年10月修订）》

• 《《机构调研接待工作管理办法》（2025年10月修订）》

• 《《独立董事工作制度》（2025年10月修订）》

• 《《突发事件处理制度》（2025年10月修订）》

• 《《累积投票制度实施细则》（2025年10月修订）》

• 《《网络投票实施细则》（2025年10月修订）》

• 《《股东会议事规则》（2025年10月修订）》

• 《《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2025年10月修订）》

• 《《董事会审计委员会年报工作制度》（2025年10月修订）》

• 《《董事会秘书工作细则》（2025年10月修订）》

• 《《董事会议事规则》（2025年10月修订）》

• 《第八届董事会第九次会议决议公告》

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