截至2025年9月30日收盘，艾迪药业(688488)报收于14.38元，下跌0.07%，换手率1.03%，成交量4.33万手，成交额6235.61万元。
资金流向
9月30日主力资金净流出614.85万元，占总成交额9.86%；游资资金净流入297.68万元，占总成交额4.77%；散户资金净流入317.17万元，占总成交额5.09%。
艾迪药业第三届董事会第七次会议决议公告
江苏艾迪药业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年9月28日召开，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》并办理工商变更登记。董事会成员拟由七名增至九名，增选刘艳为非独立董事候选人。确认审计委员会成员为戚啸艳、胡文言、史亚伦，符合新《公司法》要求。续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构。同意向5名激励对象授予预留股票期权52.00万份，行权价格13.01元/股，授予日为2025年9月29日。会议决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关事项。上述议案部分尚需提交股东会审议。
艾迪药业第三届监事会第七次会议决议公告
江苏艾迪药业集团股份有限公司于2025年9月28日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会并废止公司部分治理制度的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，废止《监事会议事规则》，该事项尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内控审计机构，尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定预留授予日为2025年9月29日，向5名激励对象授予52.00万份股票期权，行权价格为13.01元/股。上述议案均获全票通过。
江苏艾迪药业集团股份有限公司信息披露管理制度（2025年9月修订）
江苏艾迪药业集团股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整。公司及信息披露义务人应及时、公平披露可能影响股票交易或投资决策的重大事项，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高级管理人员须保证信息披露内容的真实性，并对异议事项在公告中声明。定期报告包括年度、半年度和季度报告，需经董事会审议通过。重大事项发生时应立即披露，信息披露文件应在指定媒体及上交所网站发布。公司设立董事会办公室为信息披露常设机构，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。制度还明确了信息传递、审核、披露程序及保密要求，对违规行为追究责任。本制度自董事会审议通过之日起生效。
江苏艾迪药业集团股份有限公司对外投资管理制度（2025年9月修订）
江苏艾迪药业集团股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资行为，防范风险，提高效益。对外投资包括权益性投资、财务性投资等。重大投资项目需经董事会审议并提交股东会批准，部分情形需经股东会特别决议通过。达到一定标准的投资事项需董事会审议通过并披露。子公司投资事项参照执行。公司对投资项目实施后续管理，派出管理人员参与决策，财务部门加强监管。投资回收或转让适用于经营期满、经营不善等情况。公司须严格履行信息披露义务，保密未公开信息。本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
江苏艾迪药业集团股份有限公司对外担保管理制度（2025年9月修订）
江苏艾迪药业集团股份有限公司对外担保管理制度旨在规范担保行为，控制资产运营风险。公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，任何人不得以公司名义签署担保文件。担保对象需具备独立法人资格及较强偿债能力。董事会应审查被担保人资信状况，定期核查担保行为，防范违规担保。为关联人提供担保须经非关联董事及股东会审议。担保事项须订立书面合同并履行信息披露义务。财务部负责担保事务的办理与跟踪，审计委员会监督担保内部控制。公司应加强反担保管理，发现风险及时采取措施。责任人违反规定造成损失的，将被追责。本制度经股东会审议通过后生效。
江苏艾迪药业集团股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）
江苏艾迪药业集团股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计监督，提升审计质量，保障内部控制有效实施。内审监察部为独立部门，由董事会审计委员会领导，负责对公司财务信息、内部控制及经济活动进行审计监督。审计范围包括财务审计、内控审计、项目审计、合同审计、离任审计、责任审计、专项审计等。内审监察部需定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告，每季度向审计委员会报告工作。公司各机构应配合审计工作，审计人员须具备专业能力并遵守保密、回避原则。对违反制度行为，将追究责任。本制度自董事会审议通过之日起生效。
江苏艾迪药业集团股份有限公司募集资金管理办法（2025年9月修订）
江苏艾迪药业集团股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金存放、管理、使用及监督。募集资金应专款专用，主要用于主营业务和科技创新领域，不得用于财务性投资或关联方不当利益输送。公司须开设专户存储募集资金，并与保荐机构、银行签订三方监管协议。募集资金使用需履行审批程序，闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须经董事会审议并披露。变更募集资金用途须经董事会和股东大会审议通过，并及时披露。公司应定期核查募投项目进展，审计部门每半年检查募集资金使用情况，董事会每半年披露专项报告，会计师事务所每年出具鉴证报告。办法自股东会审议通过之日起生效。
江苏艾迪药业集团股份有限公司规范与关联方资金往来制度（2025年9月修订）
江苏艾迪药业集团股份有限公司为防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用，制定规范与关联方资金往来制度。明确关联方范围及经营性、非经营性资金占用情形，禁止通过垫付费用、拆借资金、委托贷款等方式提供资金。要求关联交易须履行审议程序并签订协议，财务人员支付资金前须核对关联方清单及审批文件。董事长为防资金占用第一责任人，董事会应定期检查资金往来情况，发现异常及时披露。发生资金占用时，可申请司法冻结控股股东股份，采取“红利抵债”、“以股抵债”等方式清偿。对违规责任人给予处分，涉嫌违法追究法律责任。本制度自股东会审议通过之日起生效。
艾迪药业关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予部分股票期权的公告
江苏艾迪药业集团股份有限公司于2025年9月28日召开董事会及监事会会议，审议通过向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予部分股票期权的议案。确定以2025年9月29日为预留授予日，向5名激励对象授予52.00万份股票期权，授予价格为13.01元/份。本次授予的激励对象为核心技术（业务）骨干人员，不包括董事、高级管理人员、独立董事及监事。股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。等待期分别为12个月、24个月，行权比例各为50%。公司层面业绩考核目标分为非营销体系净利润考核和营销体系HIV药物营业收入考核。个人绩效考核达标者方可行权。本次授予事项与股东会审议通过的激励计划一致。公司已履行相关决策程序及信息披露义务。
艾迪药业董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（预留授予日）
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单进行了核查。拟预留授予的激励对象为公司（含子公司）核心技术（业务）骨干人员，均与公司有聘用或劳动关系。激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，未包括独立董事、监事，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件。公司及激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，获授条件已成就。委员会同意以2025年9月29日为预留授予日，向5名激励对象授予52.00万份股票期权，行权价格为13.01元/股。
艾迪药业监事会关于2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（预留授予日）
江苏艾迪药业集团股份有限公司监事会根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，对2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查。拟预留授予的激励对象为公司（含子公司）核心技术（业务）骨干人员，共5名，均与公司有聘用或劳动关系。激励对象未存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，未包括独立董事、监事，符合任职资格及激励对象条件，主体资格合法、有效。公司及激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，获授条件已成就。监事会同意以2025年9月29日为预留授予日，向5名激励对象授予52.00万份股票期权，行权价格为13.01元/股。
艾迪药业2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）
江苏艾迪药业集团股份有限公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单显示，本次预留授予共涉及核心技术（业务）骨干人员5人，获授股票期权总数为52.00万份，占本次授予权益总数的100.00%，占本激励计划公告时公司股本总额的0.124%。所有激励对象通过有效期内的股权激励计划获授的股票均未超过公司总股本的1%。本激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。激励对象不包括独立董事和监事。预留部分激励对象在2025年第三季度报告披露前确定，并经董事会、监事会及律师程序后，在指定网站披露相关信息。授予前若激励对象离职或放弃权益，董事会可对授予数量进行调整。数据尾数差异系四舍五入所致。
艾迪药业2025年第三次临时股东会会议资料
江苏艾迪药业集团股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东会，审议四项议案。一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》并办理工商变更登记。二是修订、新增及废止部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》等8项制度，新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，废止《监事会议事规则》。三是增选刘艳为第三届董事会非独立董事，董事会成员由七名增至九名。四是续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构，项目合伙人程晓曼，签字会计师嵇金丹，质量控制复核人张雷。会议于2025年10月15日现场与网络投票相结合方式召开。
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