股市必读：菲林格尔（603226）9月30日主力资金净流入865.96万元，占总成交额3.36%

截至2025年9月30日收盘，菲林格尔(603226)报收于38.61元，上涨2.55%，换手率1.91%，成交量6.79万手，成交额2.58亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月30日主力资金净流入865.96万元，占总成交额3.36%。
• 来自公司公告汇总：董事会选举金亚伟为董事长、孔磊为副董事长，并提名新一届董事会候选人。
• 来自公司公告汇总：公司拟将首次公开发行股票募投项目结项，节余募集资金约10,487.85万元永久补充流动资金。
• 来自公司公告汇总：董事会成员拟由5人增至7人，独立董事由2名增至3名。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流入865.96万元，占总成交额3.36%；游资资金净流入422.74万元，占总成交额1.64%；散户资金净流出1288.71万元，占总成交额5.0%。

公司公告汇总

第六届董事会第十五次会议决议公告

菲林格尔家居科技股份有限公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，全体董事出席。会议审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，提名金亚伟、孔磊、罗磊为非独立董事候选人；审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，提名朱明晖、陈石、潘敏为独立董事候选人，该议案尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。会议通过选举金亚伟为董事长、孔磊为副董事长的议案，董事Jürgen V?hringer对此投弃权票。会议还通过调整董事会专门委员会委员及修改《公司章程》及相关议事规则的议案，后者亦需提交股东会审议。所有议案均获通过，部分尚需股东会批准。

菲林格尔家居科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

菲林格尔家居科技股份有限公司将于2025年10月16日召开第一次临时股东会。会议审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对已建成的“改扩建项目”和“企业信息化建设项目”结项，节余募集资金约10,487.85万元用于永久补充流动资金。同时审议修改《公司章程》及《董事会议事规则》，董事会成员由5人增至7人，独立董事由2名增至3名。会议还将选举金亚伟、孔磊、罗磊为非独立董事，朱明晖、陈石、潘敏为独立董事。上述议案需经股东大会审议通过，独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交审议。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

菲林格尔家居科技股份有限公司将于2025年10月16日14:00在上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室召开2025年第一次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并采用累积投票方式选举第六届董事会非独立董事金亚伟、孔磊、罗磊及独立董事朱明晖、陈石、潘敏。股权登记日为2025年10月10日。现场会议登记时间为2025年10月13日，地点为董事会办公室。联系人：胡忠青、董天顺，电话：021-67192899，邮箱：zqswb@vohringer.com。

关于股东会开设网络投票提示服务的公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-058
菲林格尔家居科技股份有限公司于2025年10月1日披露《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，定于2025年10月16日14:00召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月10日。为服务中小投资者，公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等方式，依据股东名册主动推送股东会参会邀请及议案信息，提醒股东参会投票。投资者可按使用手册（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）指引进行网络投票；如遇系统拥堵，仍可通过原有交易系统或互联网投票平台投票。投资者可透过邮件或热线反馈意见。

董事会议事规则（2025年9月）

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为，确保决策民主化、科学化，完善公司治理结构。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长和副董事长各一人，由董事会选举产生。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定比例股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前以书面方式发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席董事三分之二以上通过。董事应对决议承担责任，表决时明确表示同意、反对或弃权。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。公司设立审计、战略与投资、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会履职。本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效。

菲林格尔家居科技股份有限公司章程（2025年9月）

菲林格尔家居科技股份有限公司章程（2025年09月修订）规定，公司为永久存续股份有限公司，注册资本355,491,770元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括家居新材料、节能环保、智能科技等领域技术开发及产品生产销售。股东会为权力机构，董事会由7名董事组成，含3名独立董事。公司设总裁、副总裁等高级管理人员。章程明确了股东权利与义务、股东大会和董事会的职权及议事规则、利润分配政策、对外担保审批权限等内容。公司可收购股份用于员工持股、股权激励等情形。董事、高级管理人员执行职务损害公司或他人权益的，公司承担赔偿责任，相关人员存在过错亦应担责。章程还规定了财务会计、内部审计、信息披露、合并分立、解散清算等事项。本章程自股东会审议通过之日起生效。

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