股市必读：XD永杰新（603271）9月29日主力资金净流入70.31万元，占总成交额0.79%

截至2025年9月29日收盘，XD永杰新(603271)报收于40.21元，下跌0.81%，换手率5.63%，成交量2.22万手，成交额8949.13万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月29日主力资金净流入70.31万元，游资资金净流入247.24万元，散户资金净流出317.55万元。
• 来自公司公告汇总：永杰新材召开2025年第一次临时股东会，审议通过取消监事会并修订公司章程等议案。
• 来自公司公告汇总：董事徐志仙因工作变动辞去非职工董事职务，同日被选举为职工董事，继续担任财务副总监。

交易信息汇总

资金流向

9月29日主力资金净流入70.31万元，占总成交额0.79%；游资资金净流入247.24万元，占总成交额2.76%；散户资金净流出317.55万元，占总成交额3.55%。

公司公告汇总

永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

永杰新材料股份有限公司于2025年9月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。会议由董事长沈建国主持，应到董事7人，实到7人，表决程序符合相关规定。除提名委员会委员不变外，其他专门委员会成员进行调整：战略与可持续发展委员会由沈建国（主任委员）、张大亮、沈浩杰组成；审计委员会由徐小华（主任委员）、毛骁骁、徐志仙组成；提名委员会由张大亮（主任委员）、沈建国、徐小华组成；薪酬与考核委员会由毛骁骁（主任委员）、徐小华、徐志仙组成。调整后各委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。

国浩律师（杭州）事务所关于永杰新材2025年第一次临时股东会法律意见书

永杰新材料股份有限公司于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长沈建国主持。会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议在杭州市钱塘区召开，网络投票通过上交所系统进行。出席股东及代理人共168名，代表有表决权股份总数的55.7866%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》及《关于选举董事的议案》。各项议案表决结果均达到通过条件，其中特别决议事项获三分之二以上同意，普通决议事项获半数以上同意。中小投资者对部分议案进行了单独计票。国浩律师（杭州）事务所认为，本次股东会召集、召开程序、参会人员资格、表决程序和结果合法有效。

永杰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

永杰新材料股份有限公司于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长沈建国主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共168人，代表有表决权股份109,743,573股，占公司有表决权股份总数的55.7866%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定部分治理制度的议案》（含9项子议案）以及《关于提名董事候选人的议案》。所有议案均获通过，无否决议案。其中，议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过；议案2.04和3.01对中小投资者单独计票。国浩律师（杭州）事务所见证本次会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

永杰新材料股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第五届董事会专门委员会委员的公告

永杰新材料股份有限公司于2025年9月29日收到董事徐志仙女士的书面辞职报告，因工作变动辞去公司第五届董事会董事职务，辞职自送达董事会之日起生效。徐志仙女士离任后仍担任公司财务副总监职务，其所作未履行完毕的公开承诺将继续履行。同日，公司召开职工代表大会，选举徐志仙女士为第五届董事会职工董事，任期至本届董事会任期届满。公司第五届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。此外，公司于2025年9月29日召开第五届董事会第十四次会议，调整部分专门委员会委员，战略与可持续发展委员会由沈建国任主任委员；审计委员会由徐小华任主任委员，徐志仙任委员；提名委员会由张大亮任主任委员；薪酬与考核委员会由毛骁骁任主任委员，徐志仙任委员。各委员会中独立董事均过半数并担任主任委员。

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