截至2025年9月29日收盘，艾迪药业(688488)报收于14.39元，上涨0.35%，换手率1.06%，成交量4.46万手，成交额6365.52万元。
9月29日主力资金净流出382.02万元，占总成交额6.0%；游资资金净流入158.42万元，占总成交额2.49%；散户资金净流入223.6万元，占总成交额3.51%。
艾迪药业第三届董事会第七次会议于2025年9月28日召开，审议通过取消监事会、由董事会审计委员会行使监事会职权的议案，并拟修订《公司章程》及办理工商变更登记。董事会成员拟由七名增至九名，增选刘艳为非独立董事候选人。审计委员会成员确认为戚啸艳、胡文言、史亚伦，符合新《公司法》要求。会议续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构。同意向5名激励对象授予预留股票期权52.00万份，行权价格13.01元/股，授予日为2025年9月29日。会议决定召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。
第三届监事会第七次会议审议通过《关于取消监事会并废止公司部分治理制度的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，同时废止《监事会议事规则》，该事项尚需提交股东会审议。会议同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内控审计机构，尚需提交股东会审议。会议审议通过向5名激励对象授予52.00万份预留股票期权，行权价格为13.01元/股，授予日为2025年9月29日，上述议案均获全票通过。
公司同步发布多项制度修订文件，包括《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《募集资金管理办法》《规范与关联方资金往来制度》，均已完成董事会或股东会审议程序，强化公司治理与合规运作机制。
《信息披露管理制度》明确公司及信息披露义务人应及时、公平地披露可能影响股票交易或投资决策的重大事项，确保信息真实、准确、完整，董事会办公室为信息披露常设机构，董事会秘书负责组织协调。
《对外投资管理制度》规定重大投资项目需经董事会审议并提交股东会批准，部分情形需特别决议通过，公司对投资项目实施后续管理并加强财务监管。
《对外担保管理制度》强调对外担保实行统一管理，未经批准不得以公司名义签署担保文件，为关联人提供担保须经非关联董事及股东会审议，财务部负责办理与跟踪，审计委员会实施监督。
《内部审计制度》确立内审监察部作为独立部门，由董事会审计委员会领导，负责财务、内控及各类专项审计，每季度向审计委员会报告工作。
《募集资金管理办法》要求募集资金专款专用，主要用于主营业务和科技创新领域，须开设专户存储并签订三方监管协议，变更用途须经董事会和股东大会审议通过，并定期披露使用情况。
《规范与关联方资金往来制度》禁止通过垫付费用、拆借资金等方式向关联方提供非经营性资金，董事长为防范资金占用第一责任人，发生占用时可采取“红利抵债”“以股抵债”等清偿方式。
法律意见书指出，本次股票期权激励计划预留部分授予事项已履行必要程序，公司及激励对象均未发生不得授予的情形，符合相关法律法规及激励计划规定。
公司公告明确，本次预留授予对象为5名核心技术（业务）骨干人员，不包括董事、高管、独董及监事，股票来源为定向发行A股普通股，等待期分别为12个月和24个月，行权比例各50%，考核指标涵盖非营销体系净利润及营销体系HIV药物营业收入。
董事会薪酬与考核委员会确认，5名激励对象具备任职资格，未存在不得成为激励对象的情形，获授条件已成就，同意本次授予安排。
监事会核查认为，激励对象均为公司核心技术骨干，具有合法劳动关系，主体资格合法有效，同意以2025年9月29日为授予日实施期权授予。
激励对象名单显示，5名核心技术（业务）骨干合计获授52.00万份股票期权，占本激励计划公告时公司总股本的0.124%，所有激励对象通过股权激励累计获授股份未超过公司总股本1%，激励计划标的股票总数不超过公司股本总额20%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
