股市必读：宁波港（601018）9月26日主力资金净流出2056.08万元，占总成交额7.81%

截至2025年9月26日收盘，宁波港(601018)报收于3.62元，上涨0.0%，换手率0.46%，成交量72.61万手，成交额2.63亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月26日主力资金净流出2056.08万元，占总成交额7.81%。
• 来自公司公告汇总：宁波舟山港2025年第二次临时股东大会审议通过利润分配方案、修订公司章程并取消监事会、选举刘杰为独立董事等议案，表决程序及结果合法有效。

交易信息汇总

资金流向

9月26日主力资金净流出2056.08万元，占总成交额7.81%；游资资金净流入712.78万元，占总成交额2.71%；散户资金净流入1343.3万元，占总成交额5.1%。

公司公告汇总

上海市锦天城律师事务所就宁波舟山港股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月26日在宁波环球航运广场召开，采取现场与网络投票相结合方式。出席股东及代理人共633人，代表有表决权股份85.1787%。会议审议通过了2025年半年度利润分配方案、修订公司章程并取消监事会、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及选举刘杰为第六届董事会独立董事等议案。表决结果均为通过，中小投资者表决已单独计票。律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

宁波舟山港股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长陶成波主持，采取现场与网络投票结合方式，表决合法有效。出席会议股东及代理人共633人，代表有表决权股份总数的85.1787%。会议审议通过了2025年半年度利润分配方案、修订公司章程并取消监事会、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等非累积投票议案，以及增补刘杰为第六届董事会独立董事的累积投票议案。所有议案均获通过，其中修订公司章程为特别决议，获得2/3以上表决权同意。对持股5%以下股东单独计票的议案包括利润分配、章程修订、议事规则修订及独立董事选举。上海市锦天城律师事务所见证会议并出具法律意见书，确认会议表决程序及结果合法有效。

宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事须具备独立性，不在公司及附属企业任职，与公司主要股东无直接或间接利害关系。董事会成员中独立董事应占至少三分之一，且不少于三人，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事享有知情权、参与决策权及特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供必要支持，保障其知情权和工作条件。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。涉及关联交易、变更承诺、收购事项等需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。制度明确了独立董事的提名、选举、更换、职责、履职保障及法律责任等内容。

宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》制定，明确董事会职权包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、财务管理、人事任免等，并设立董事会办公室为常设机构。董事会由7-18名董事组成，含4-8名独立董事，外部董事占比过半。董事长由董事会过半数选举产生，可授权其在特定限额内决策。公司设战略、审计、提名、薪酬与考核、ESG五个专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权。董事会会议分为定期与临时会议，表决须过半数董事同意，部分事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了董事会议案提出、通知、出席、表决、记录、信息披露及决议执行等程序。本规则经股东会普通决议通过后生效，解释权归董事会。

宁波舟山港股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）明确公司股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。股东会职权包括选举董事、审议利润分配、注册资本变动、重大资产交易、对外担保等事项。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知须提前20日（年度会）或15日（临时会）公告。股东会表决实行普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。涉及关联交易的股东应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。本规则为公司章程附件，自股东会普通决议通过之日起生效。

宁波舟山港股份有限公司章程（2025年9月修订）规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币19,454,388,399元，注册地址位于宁波市鄞州区宁东路269号。公司设股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）和高级管理人员。股东会是公司权力机构，董事会对股东会负责，设董事长1人，由董事会选举产生。公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。公司设立党组织，发挥领导核心作用。章程明确了股东、董事、监事、高级管理人员的权利与义务，规定了利润分配、对外担保、关联交易、信息披露、合并分立、解散清算等事项的决策程序。公司可发行A股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。