每周股票复盘：天宸股份（600620）拟获5.2亿土地补偿款

截至2025年9月26日收盘，天宸股份（600620）报收于6.12元，较上周的6.39元下跌4.23%。本周，天宸股份9月23日盘中最高价报6.78元。9月23日盘中最低价报6.01元。天宸股份当前最新总市值42.02亿元，在综合板块市值排名12/16，在两市A股市值排名3701/5157。

本周关注点

• 公司公告汇总：拟与上海机场集团等签订用地补偿协议，补偿款总额52,281,021.10元
• 公司公告汇总：续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用100万元
• 公司公告汇总：为全资子公司天宸能科提供不超过15,000万元融资租赁担保
• 公司公告汇总：修订《公司章程》并拟定多项内部管理制度，风险控制部更名为风险控制审计部
• 公司公告汇总：将于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东会

公司公告汇总

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年9月26日以通讯方式召开，全体董事共9人均参与表决。会议审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用分别为100万元和35万元。公司拟与上海机场集团等签订用地补偿协议，合计征收土地110,530.70平方米，补偿款总额52,281,021.10元。公司将修订《公司章程》并办理工商变更登记，同时制定《公司对外担保制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。风险控制部将更名为风险控制审计部。公司为全资子公司天宸能科提供不超过15,000万元的融资租赁担保。2025年第一次临时股东会将于2025年10月15日召开。部分议案尚需提交股东会审议。

内部审计制度

公司制定内部审计制度，设立审计委员会及风险控制审计部，审计部对董事会负责并向审计委员会报告工作。内部审计范围包括内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率等。审计部需定期提交审计报告，重点关注对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。审计人员须遵循独立、客观、保密原则。公司建立审计工作底稿档案制度，保存期限不少于十年。审计部有权检查资料、调查问题并提出整改建议，发现重大缺陷应及时报告。制度由董事会解释和修订，自审议通过之日起生效。

董事、高级管理人员离职管理制度

公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职情形与程序。董事、高管可在任期届满前辞职，须提交书面辞职报告，报告送达董事会即生效；特定情形下原任人员须继续履职至新任到位。如出现无民事行为能力、被判处刑罚、负有破产或吊销责任、失信被执行、被市场禁入等情况，公司应解除其职务。股东会可解任董事，董事会可解任高管，无正当理由提前解任可要求赔偿。离职人员须完成工作交接，并继续履行任职期间作出的公开承诺。离职后6个月内不得减持股份，任期内及期满后6个月内每年减持不超过持股总数的25%。离职人员须在2个交易日内申报个人信息，保密义务持续有效。因擅自离职或违规造成损失的，应承担赔偿责任。本制度由董事会解释，自审议通过之日起生效。

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