每周股票复盘：卓易信息（688258）完成董事会换届及高管聘任

截至2025年9月26日收盘，卓易信息（688258）报收于69.0元，较上周的74.21元下跌7.02%。本周，卓易信息9月23日盘中最高价报80.0元。9月26日盘中最低价报67.72元。卓易信息当前最新总市值83.59亿元，在IT服务板块市值排名52/118，在两市A股市值排名2179/5157。

本周关注点

• 公司公告汇总：卓易信息召开2025年第二次临时股东大会，审议通过取消监事会及修订公司章程等议案，同意票占比99.7055%。
• 公司公告汇总：会议选举谢乾、王烨、王娟、詹奇、钱媛媛为第五届董事会非独立董事，万梁浩、冯万利、王茜为独立董事，得票率均超86.5%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第一次会议选举谢乾为董事长，并聘任其为公司经理，王娟、詹奇为副经理，王娟兼任董事会秘书，黄吉丽为财务总监，陈巾为证券事务代表。

公司公告汇总

江苏卓易信息科技股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共105人，代表有表决权股份57,347,511股，占公司总股本的48.2069%。会议审议通过《关于取消公司监事会、修订公司章程及修订、制定部分内部管理制度的议案》，同意票57,178,633股，占比99.7055%。会议以累积投票方式选举谢乾、王烨、王娟、詹奇、钱媛媛为第五届董事会非独立董事，万梁浩、冯万利、王茜为独立董事，上述候选人得票率均超过86.5%，全部当选。中小投资者对相关议案进行了单独计票。江苏漫修（无锡）律师事务所出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举谢乾为公司董事长，任期至本届董事会届满。董事会专门委员会成员确定：战略委员会由谢乾、王娟、汪涛组成，谢乾任主任；审计委员会由王茜、万梁浩、冯万利组成，王茜任主任；提名委员会由万梁浩、王茜、冯万利组成，万梁浩任主任；薪酬与考核委员会由冯万利、万梁浩、王茜组成，冯万利任主任。会议聘任谢乾为公司经理，王娟、詹奇为副经理，王娟兼任董事会秘书，黄吉丽为财务总监，陈巾为证券事务代表，任期均至本届董事会届满。

公司于2025年9月26日召开职工代表大会，选举汪涛为第五届董事会职工代表董事，任期与董事会一致。汪涛符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。因公司不再设置监事会及监事，免去陈巾第四届监事会职工代表监事职务，其仍在公司担任其他职务。公司对陈巾在任职期间的勤勉尽责表示感谢。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

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