每周股票复盘：吉祥航空（603885）拟取消监事会并修订章程

截至2025年9月26日收盘，吉祥航空（603885）报收于13.6元，较上周的13.54元上涨0.44%。本周，吉祥航空9月26日盘中最高价报13.65元。9月23日盘中最低价报13.18元。吉祥航空当前最新总市值297.02亿元，在航空机场板块市值排名7/12，在两市A股市值排名631/5157。

本周关注点

• 公司公告汇总：吉祥航空拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：吉祥航空拟聘任上会会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计210万元/年。
• 公司公告汇总：吉祥航空将于2025年10月9日召开第一次临时股东会审议治理结构变更事项。

公司公告汇总

上海吉祥航空股份有限公司将于2025年10月9日召开2025年第一次临时股东会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为当日交易时段及9:15-15:00，股权登记日为2025年9月25日。会议审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》及子议案、《关于选聘公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》。公司章程修订内容包括完善股东权利、调整股份回购规定、优化股东会职权、明确审计委员会职能等。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项制度，并制定新的内部审计、信息披露等管理制度。

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内控审计机构，原聘任机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因为更好适应公司业务发展及审计服务需求。上会会计师事务所2024年度审计业务收入47,897.88万元，为72家上市公司提供年报审计服务。项目合伙人叶辉、签字注册会计师单志艳、质量控制复核人江燕均具备相应资质且近三年无不良诚信记录。审计费用为财务审计160万元、内控审计50万元，合计210万元/年，与2024年持平。

董事会审议通过《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《对外投资管理制度》《上海吉祥航空股份有限公司章程（2025年9月修订稿）》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《证券投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》等制度修订或制定事项，部分需提交股东会审议。

公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会行使监事会职权），董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事长为法定代表人。利润分配政策为每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司指定中国证监会公布具备证券市场信息披露条件的媒体为公告披露媒体。本章程自股东会审议通过之日起生效。

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