世纪天鸿（300654）披露召开2025年第一次临时股东会通知，9月26日股价下跌1.69%

截至2025年9月26日收盘，世纪天鸿（300654）报收于9.87元，较前一交易日下跌1.69%，最新总市值为36.14亿元。该股当日开盘9.95元，最高9.97元，最低9.79元，成交额达6041.55万元，换手率为1.74%。

公司近日发布公告称，将于2025年10月20日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为淄博市高新区天鸿路9号公司四楼会议室。会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统开展，时间为2025年10月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月14日。本次会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及逐项表决《关于修订、制定公司治理制度的议案》中的6项子议案。其中三项为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者的表决情况将单独计票。现场登记时间为2025年10月17日9:00至16:00，登记地点为公司证券部。联系方式：善静宜、韩海涛，电话0533-3590083，传真0533-3590083，邮箱sjthzqb@zhnet.com.cn。

最新公告列表

• 《股东会网络投票实施细则》

• 《公司章程（2025年9月）》

• 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《董事会议事规则》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《筹资管理制度》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告》

• 《第四届董事会第十二次会议决议公告》

• 《总经理工作细则》

• 《子公司管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《战略决策委员会工作细则》

• 《信息披露管理制度》

• 《薪酬、考核与提名委员会工作细则》

• 《委托理财管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《审计委员会工作细则》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《内部信息传递管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《关联交易管理制度》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。