截至2025年9月22日收盘，罗曼股份(605289)报收于64.47元，上涨0.39%，换手率6.24%，成交量6.76万手，成交额4.39亿元。
资金流向
9月22日主力资金净流出670.35万元，占总成交额1.53%；游资资金净流出451.96万元，占总成交额1.03%；散户资金净流入1122.31万元，占总成交额2.55%。
罗曼股份：第五届董事会第一次会议决议公告
上海罗曼科技股份有限公司于2025年9月22日召开第五届董事会第一次会议，选举孙凯君女士为公司董事长。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，分别由孙凯君、袁樵、李剑、原清海担任召集人。会议聘任孙凯君为总经理，张啸风为常务副总经理，张晨、王聚、牛轩为副总经理，张政宇为财务总监兼董事会秘书，杜洁旻为证券事务代表，张晨兼任审计部门负责人。上述人员任期均自审议通过之日起至第五届董事会任期届满。所有议案均获全票通过。
罗曼股份：2025年第二次临时股东大会决议公告
公司于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议股东共85人，代表有表决权股份51,614,099股，占公司有表决权股份总数的47.3622%。会议审议通过关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易、子公司申请银行授信并由公司提供担保、取消监事会暨修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度、第五届董事会2025年度薪酬方案等非累积投票议案，以及选举第五届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。所有议案均获通过，特别决议议案已获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。关联股东对相关议案回避表决。上海东方华银律师事务所见证并确认会议合法有效。
罗曼股份：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告
公司于2025年第二次临时股东大会上选举孙凯君、郭发产、吴建伟、王聚、张晨、张政宇为第五届董事会非独立董事，原清海、李剑、袁樵为独立董事。同日召开第五届董事会第一次会议，选举孙凯君为董事长，并组建董事会下设各专门委员会。公司聘任孙凯君为总经理，张啸风为常务副总经理，张晨、王聚、牛轩为副总经理，张政宇为财务总监兼董事会秘书，杜洁旻为证券事务代表，张晨兼任审计部门负责人。黄培明届满离任。
罗曼股份：委托理财管理制度
公司发布修订后的《委托理财管理制度》，规范以自有闲置资金或暂时闲置募集资金进行的委托理财行为，要求不影响正常经营及募投项目。理财对象限于具有合法资质的金融机构。财务部负责方案拟定与风险评估，董事会办公室负责信息披露。公司需定期向董事会报告理财情况，重大风险须及时汇报。禁止委托个人或其他公司理财，相关人员须履行保密义务。
罗曼股份：财务资助管理制度
公司修订《财务资助管理制度》，明确对外提供财务资助须经董事会审议，且需全体董事过半数及出席会议董事三分之二以上通过；单笔资助超过公司最近一期经审计净资产10%等情形还需提交股东会审议。资助对象为合并报表范围内子公司且无控股股东关联方参与的，可豁免部分程序。公司不得为关联人提供财务资助，但非控股股东控制的关联参股公司获同等条件资助除外。制度要求事前调查、签署协议、事后监督，并在风险显现时及时披露。
罗曼股份：董事会议事规则
公司修订《董事会议事规则》，明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。董事应履行忠实与勤勉义务，不得从事利益冲突行为。
罗曼股份：股东会议事规则
公司修订《股东会议事规则》，规范股东会职权行使。股东会分年度和临时会议，临时会议在董事人数不足、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形下2个月内召开。会议召集、提案、通知、召开、表决程序均有详细规定，实行普通决议（过半通过）和特别决议（三分之二以上通过）制度。涉及关联交易、累积投票制、中小投资者权益保护等内容。股东会决议须及时公告，会议记录保存不少于10年。
罗曼股份：公司章程（2025年9月修订）
公司注册资本为10,900.75万元，股份总数10,900.75万股，均为人民币普通股。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人。公司利润分配重视投资者回报，优先现金分红，原则上每年进行。对外担保、关联交易、重大投资等事项有明确决策权限及程序。修改章程、增减注册资本等重大事项须经股东会特别决议通过。
罗曼股份：募集资金管理办法
公司募集资金实行专户管理，与保荐机构、银行签订三方监管协议。募集资金应按招股说明书等文件列示用途使用，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金，需经董事会审议并披露。变更募集资金用途须经董事会和股东大会审议通过，并及时披露。公司财务部门建立台账，审计部每半年检查一次，董事会每半年出具专项报告，会计师事务所每年出具鉴证报告。
罗曼股份：重大投资管理制度
公司发布《重大投资管理制度》，规范公司及控股子公司的重大投资行为，包括股权投资、资产投资、证券、基金、期货、委托理财等。投资决策由股东会、董事会、总经理分级审批，依据资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标划分权限。证券投资达到一定比例需经董事会或股东会审议。制度规定可行性研究、执行、监督、审计及档案管理要求，强调不得将审批权授予个人。
罗曼股份：信息披露管理制度
公司修订《信息披露管理制度》，明确证券部为信息披露事务管理部门，董事会秘书负责协调。信息披露内容包括定期报告、临时报告及重大事件披露。重大事件涵盖经营方针变化、重大投资、关联交易、诉讼仲裁等。公司应确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。董事、高管须对定期报告签署确认意见。制度还规定了信息披露程序、保密责任及违规追责机制。
罗曼股份：关联交易管理办法
公司修订《关联交易管理办法》，明确关联法人、关联自然人及视同关联人的范围，规定关联交易的决策程序与披露要求。不同金额的关联交易设定董事会或股东会审议标准，并要求独立董事过半数同意。重大关联交易需聘请中介机构评估或审计，并提交股东会审议。日常关联交易可合理预计额度并定期披露。关联董事、股东在表决时应回避。
罗曼股份：对外担保管理制度
公司制定《对外担保管理制度》，明确对外担保须经董事会或股东会批准，未经批准不得提供担保。担保对象需具备良好资信、财务状况及反担保能力。为关联方担保、资产负债率超70%、单笔担保超净资产10%等情形须提交股东会审议。董事会审议关联担保时关联董事应回避。公司应持续监控被担保人财务状况，履行信息披露义务。
罗曼股份：董事和高级管理人员薪酬管理制度
公司修订薪酬管理制度，董事薪酬由股东会审议，董事会薪酬与考核委员会负责制定方案、考核履职情况。独立董事按股东会批准标准领取津贴，每半年发放一次；非独立董事及高级管理人员按职务和绩效考核领取薪酬。薪酬按月发放，税前计薪。出现被交易所谴责、重大违规等情况，董事会可减少或不予发放津贴。
罗曼股份：独立董事津贴制度
公司独立董事津贴标准为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税），每半年发放一次，公司按国家规定代扣税款。独立董事行使职权所需的交通、住宿等合理费用按公司内控管理制度报销。
罗曼股份：承诺管理制度
公司修订《承诺管理制度》，规范控股股东、实际控制人、董事、高管等承诺相关方的行为。承诺内容须具体、可执行，包括事项、履约方式、时限、风险对策、担保安排及违约责任等。若因客观原因无法履行，可申请变更或豁免承诺，但须经独立董事同意，并提交董事会和股东会审议，关联方应回避表决。公司应在定期报告中披露承诺履行情况。
罗曼股份：会计师事务所选聘制度
公司制定《会计师事务所选聘制度》，选聘须经审计委员会审议后提交董事会及股东会决定，控股股东不得干预。选聘程序包括竞争性谈判、公开选聘等方式，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。续聘需审计委员会评价执业质量。审计项目合伙人满5年须轮换。
罗曼股份：累积投票制实施细则
公司修订《累积投票制实施细则》，适用于选举两名以上董事或单一股东及其一致行动人持股比例达30%以上时的董事选举。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事选举分开进行。董事候选人按得票多少排序当选，且当选须获出席股东所持投票总数过半数。
罗曼股份：内部控制制度
公司修订《内部控制制度》，旨在提升经营效率、财务信息可靠性及风险管理水平。制度涵盖内部控制目标、原则、环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等方面。董事会负责建立与实施，审计委员会履行监督职责，管理层负责日常运行。制度强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。
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