截至2025年9月19日收盘,水井坊(600779)报收于44.48元,下跌1.13%,换手率1.16%,成交量5.63万手,成交额2.49亿元。
资金流向
9月19日主力资金净流出4930.38万元,占总成交额19.77%;游资资金净流入1831.79万元,占总成交额7.35%;散户资金净流入3098.59万元,占总成交额12.43%。
水井坊十一届董事会2025年第三次会议决议公告
四川水井坊股份有限公司于2025年9月18日以通讯表决方式召开十一届董事会2025年第三次会议,应参与表决董事9人,实际参与9人,会议合法有效。会议审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》。因Haiying Cheng女士当选公司董事,根据相关规定,补选其为第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员,任期与本届董事会一致。调整后,战略委员会由John Fan(范祥福)任召集人,成员包括胡庭洲、蒋磊峰、John O’Keeffe、Haiying Cheng、张永强、张鹏;审计委员会由饶洁任召集人,成员为张鹏、李欣、Haiying Cheng;提名委员会由张鹏任召集人,成员包括饶洁、李欣、John Fan(范祥福)、胡庭洲;薪酬与考核委员会由李欣任召集人,成员为张鹏、饶洁、John O’Keeffe、Haiying Cheng。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
四川君合律师事务所关于四川水井坊股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
四川水井坊股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年9月18日上午9:30在成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅召开,会议由董事长范祥福主持,采用现场与网络投票结合方式。现场出席会议股东及代理人共4人,代表股份308,466,420股,占总股本63.6654%;网络投票股东939人,代表股份24,658,153股,占总股本5.0892%。会议审议通过《关于选举董事的议案》,选举Haiying Cheng女士为公司董事,得票数331,171,006股,占出席会议有效表决权99.4135%,其中5%以下股东同意票占比92.0774%。表决结果已公布,决议通过。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定,决议合法有效。
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