截至2025年9月19日收盘，卡莱特(301391)报收于71.84元，上涨14.29%，换手率12.42%，成交量6.12万手，成交额4.2亿元。
资金流向
9月19日主力资金净流入6780.02万元；游资资金净流出1324.97万元；散户资金净流出5455.05万元。
第二届董事会第十二次会议决议公告
卡莱特云科技股份有限公司于2025年9月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案，关联董事黄孟怀回避表决。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东会的议案。同时审议通过部分募集资金投资项目调整实施地点的议案，表决结果均为赞成7票或6票，无反对和弃权。会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定。相关文件已在巨潮资讯网披露。
监事会关于公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
卡莱特云科技股份有限公司监事会就公司2025年股票期权激励计划相关事项发表核查意见。公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格。本次激励计划的制定、审议程序和内容符合相关法律法规规定，授予和行权安排未损害公司及全体股东利益，尚需提交股东会审议通过。激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东及其关联人，具备任职资格，符合激励对象条件和范围，主体资格合法有效。公司将在股东会前公示激励对象姓名和职务不少于10天，监事会将披露审核意见。公司未向激励对象提供贷款、担保或其他财务资助。实施本次激励计划有助于健全长效激励机制，调动核心团队积极性，促进公司长远发展。监事会同意将该事项提交股东会审议。
第二届监事会第十次会议决议公告
卡莱特云科技股份有限公司于2025年9月19日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》及激励对象名单。监事会认为上述议案符合相关法律法规及公司章程规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，激励对象资格合法有效。会议还审议通过部分募集资金投资项目调整实施地点的议案，认为调整有利于项目顺利实施，符合公司发展战略，不改变募集资金投向，决策程序合法合规。所有议案均获全票通过，其中前两项尚需提交股东大会审议。公告日期为2025年9月20日。
关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
卡莱特云科技股份有限公司将于2025年10月15日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39楼高级会议室。股权登记日为2025年10月9日。会议将审议《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，上述议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年10月10日，可通过现场、信函或邮件方式登记。
关于部分募集资金投资项目调整实施地点的公告
卡莱特云科技股份有限公司于2025年9月19日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施地点的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地点。调整后新增中国香港、澳大利亚悉尼、西班牙马德里、意大利米兰、德国汉堡、沙特利雅得、美国奥兰多和纳什维尔等地设立子公司或办事处，原实施地点中北京、成都、西安、上海、武汉、郑州保持不变。本次调整不改变募集资金用途，投资总额不变，无需提交股东大会审议。公司及保荐机构均认为此次调整符合发展战略，不影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
卡莱特云科技股份有限公司制定2025年股票期权激励计划实施考核办法，旨在建立长期激励与约束机制，提升核心竞争力。考核范围涵盖董事、高管、中层管理人员及核心骨干。考核分为公司层面和个人层面，考核年度为2025-2027年。公司层面以营业收入为考核指标，设定目标值和触发值，完成度决定行权比例；个人层面按绩效考核结果分为A、B、C三档，对应行权比例分别为100%、80%、0%。实际行权数量=计划数量×公司行权比例×个人行权比例。未达标则权益作废，不得递延。考核由董事会薪酬与考核委员会负责，人力资源中心提供数据。考核结果需归档保存至少五年。本办法经股东大会审议通过后实施。
中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施地点的核查意见
卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行募集资金净额1,455,266,847.02元，原计划用于LED显示屏控制系统扩产、营销服务及产品展示中心建设、研发中心建设及补充流动资金。现公司对“营销服务及产品展示中心建设项目”实施地点进行调整，新增中国香港、澳大利亚悉尼、西班牙马德里、意大利米兰、德国汉堡、沙特利雅得、美国奥兰多和纳什维尔等地设立办事处或子公司，原实施地点保持不变。本次调整不改变项目投资总额，旨在优化营销网络布局，提升服务能力，符合公司战略规划。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构中金公司发表无异议意见，认为调整未改变募集资金投向，不存在损害股东利益情形。
广东信达律师事务所关于卡莱特云科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
卡莱特云科技股份有限公司拟实施2025年股票期权激励计划，旨在健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才。本激励计划涉及股票期权总量不超过1,800,000份，约占公司股本总额的1.89%，来源为二级市场回购及/或定向增发A股普通股。激励对象共308人，包括董事、高管及其他核心技术（业务）人员，不包含独立董事、监事及持股5%以上股东及其关联人。行权价格及条件按规定确定，资金来源为激励对象自筹，公司不提供财务资助。该计划尚需经股东大会审议通过及相关信息披露程序后实施。
薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
卡莱特云科技股份有限公司薪酬与考核委员会对公司2025年股票期权激励计划相关事项出具核查意见。公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格。本次激励计划的制定、审议程序和内容符合相关法律法规规定，授予和行权安排未损害公司及全体股东利益，尚需提交股东会审议通过。激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东及其亲属，具备法律规定的任职资格，符合激励对象条件和范围，主体资格合法有效。公司将在股东会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天，并由薪酬与考核委员会披露审核意见及公示情况说明。公司未向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助。实施本次激励计划有助于健全长效激励机制，调动核心团队积极性，促进公司长远发展。薪酬与考核委员会一致同意该计划并提交股东会审议。
2025年股票期权激励计划自查表
卡莱特云科技股份有限公司2025年股票期权激励计划自查表显示，公司最近一个会计年度财务会计及内部控制报告均未被出具否定或无法表示意见，上市后36个月内无违规利润分配情形，未为激励对象提供财务资助。激励对象不包括持股5%以上股东、实控人及其亲属，亦不包括独立董事，且均未在近12个月内被监管机构认定为不适当人选。公司已建立绩效考核体系，激励计划所涉标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%，单一激励对象获授股票未超过1%。计划有效期自授予日起不超过10年，股票期权授权日与首次行权日间隔不少于1年，每期行权时限不少于12个月，每期行权比例不超过50%。薪酬与考核委员会已核实激励名单，董事会和股东大会审议时关联董事及股东将回避表决。公司已履行相关信息披露义务，不存在损害股东利益情形。
2025年股票期权激励计划激励对象名单
卡莱特云科技股份有限公司2025年股票期权激励计划授予股票期权合计1,800,000份，占公司总股本的1.89%。其中，董事、高级管理人员共5人，合计获授110,000份，占授予总量的6.11%；其他核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的人员共303人，合计获授1,690,000份，占授予总量的93.89%。激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或其亲属。任何单一激励对象获授股票未超过公司总股本的1%，全部有效股权激励计划涉及标的股票总数未超过公司总股本的20%。董事会可根据实际情况对授予数量进行调整。
2025年股票期权激励计划（草案）摘要
卡莱特云科技股份有限公司拟实施2025年股票期权激励计划，授予股票期权总量不超过1,800,000份，约占公司股本总额的1.89%。股票来源为二级市场回购及/或定向增发A股普通股。激励对象共308人，包括董事、高管及其他核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事及持股5%以上股东。股票期权行权价格为68.57元/股。本计划有效期最长不超过48个月，分三个行权期，行权比例分别为40%、30%、30%。行权条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核，公司层面以2025-2027年营业收入为考核指标。本计划经股东大会审议通过后实施，公司承诺不为激励对象提供财务资助。
2025年股票期权激励计划（草案）
卡莱特云科技股份有限公司拟实施2025年股票期权激励计划，股票来源为二级市场回购及/或定向增发A股普通股，拟授予股票期权不超过1,800,000份，占公司股本总额的1.89%。激励对象共308人，包括董事、高管及其他核心技术（业务）人员，不包含独立董事、监事及持股5%以上股东。股票期权行权价格为68.57元/股，有效期最长不超过48个月。行权期分三期，分别在授予登记完成后的12、24、36个月后开始，可行权比例分别为40%、30%、30%。行权条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核，公司层面以2025-2027年营业收入为考核指标。本计划经股东会审议通过后实施，公司承诺不为激励对象提供财务资助。
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