每周股票复盘：今创集团（603680）员工持股计划展期6个月

截至2025年9月19日收盘，今创集团（603680）报收于12.41元，较上周的12.89元下跌3.72%。本周，今创集团9月17日盘中最高价报12.92元。9月19日盘中最低价报12.35元。今创集团当前最新总市值97.26亿元，在轨交设备板块市值排名7/31，在两市A股市值排名1914/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：第一期员工持股计划存续期展期6个月至2026年4月16日
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东会审议通过半年度利润分配预案
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《董事会秘书制度》和《总经理工作细则》
• 公司公告汇总：股东会审议通过修订《公司章程》等多项管理办法

公司公告汇总

第五届董事会第十二次会议于2025年9月18日召开，审议通过三项议案：同意将第一期员工持股计划存续期展期6个月至2026年4月16日；审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》；审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。所有议案均获全票通过。

2025年第一次临时股东会于2025年9月18日召开，出席会议股东代表有表决权股份总数的59.6021%。会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》及《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。其中两项为特别决议议案，均已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。江苏乐天律师事务所对会议合法性出具法律意见书。

第一期员工持股计划原定存续期于2025年10月16日届满，现展期6个月。该计划初始持有公司股票5,392,002股，截至公告日仍持有1,008,032股，占公司总股本的0.13%。此前已于2024年9月25日展期12个月。

《总经理工作细则（2025年9月修订）》明确总经理由董事会聘任，每届任期三年，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部机构设置与基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务总监，并决定其他管理人员任免。重大事项需提交董事会审议。

《董事会秘书制度（2025年9月修订）》规定董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等职责。须具备专业资格，公司不得无故解聘。空缺期间由董事长代行职责，最长不超过6个月。重大事件发生时应及时报告并披露。

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